四方新材:重庆四方新材股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会须知 ......3
2024 年年度股东大会议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 8
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 13
议案 3：2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 16
议案 4：2024 年度财务决算方案 ...... 17
议案 5：2025 年度财务预算方案 ...... 21
议案 6：2024 年度利润分配方案 ...... 23
议案 7：关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案 ......25
议案 8：关于公司 2025 年度担保预计的议案 ......27
议案 9：关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案 ......33
议案 10：关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案
...... 35
议案 11：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......36
重庆四方新材股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料不齐全的谢绝参会。
二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的股东及股东代理人不得参与现场投票表决，但可以列席会议。迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介人员及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。会议期间，会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言，发言或提问内容应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、 出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填写完毕由大会工作人员统一收票。
八、 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、 股东大会开始后请注意维护会场秩序，将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。会议期间谢绝录音、录像、拍照，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司工作人员有权采取必要措施予以制止并报告有关部门予以处理。
十、 股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。

重庆四方新材股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点和投票方式
(一) 会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00
(二) 会议地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议主持人：董事长李德志先生
(五) 参会人员：公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构等
(六) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
(七) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所代表股份数
(二) 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他参会人员的情况
(三) 推选监票人和计票人
(四) 逐项宣读和审议议案
1、 2024 年度董事会工作报告
2、 2024 年度监事会工作报告
3、 2024 年年度报告及摘要的议案
4、 2024 年度财务决算方案
5、 2025 年度财务预算方案
6、 2024 年度利润分配方案
7、 关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案
8、 关于公司 2025 年度担保预计的议案
9、 关于 2025 年度开展应收账款保理业务的议案
10、 关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11、 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
(五) 每名独立董事作述职报告
(六) 针对股东大会审议事项，回答股东及股东代理人提问
(七) 股东及股东代理人对上述议案进行审议并投票表决
(八) 休会，统计投票表决结果
(九) 复会，主持人宣读现场投票表决结果和股东大会决议
(十) 见证律师宣读法律意见书
(十一) 签署股东大会会议记录及会议决议
(十二) 主持人宣布会议结束
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2024 年年度股东大会会议议案

议案 1：2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司主营业务提升盈利能力，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司及全体股东的合法权益，推进公司健康有序发展。
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，国内房地产、基础设施建设行业继续呈下行趋势，建筑施工行业仍处于下行阶段。重庆市房地产和基础设施建设均大幅放缓，商品混凝土需求持续减少，激烈的市场竞争使得产品价格持续下滑，整体行业发展仍处于深度调整阶段。
2024 年，公司作为重庆市商品混凝土市场头部企业，商品混凝土生产量为410.62 万立方米，同比下降 26.51%，市场占有率约为 9.79%，保持了市场占有率的稳定；公司实现营业收入 14.12 亿元，同比下降 28.93%；归属于上市公司股东的净利润-1.64 亿元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.76 亿元。
公司 2024 年度亏损的主要原因是：
（一）市场情况
受房地产行业下滑影响，2024 年重庆市房地产新开工施工面积累积下滑27.5%，使得重庆市商品混凝土产品需求大幅减少，进而导致公司整体销量不及预期。
（二）信用减值损失情况
受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响，公司虽然采取协商、诉讼等多种方式积极收回货款，但仍有部分应收账款未能及时收回，信用减值损失计提金额相应增加。
（三）资产减值损失情况
受市场需求下滑影响，公司收购的控股子公司生产经营成果未达预期，资产及商誉存在减值迹象，计提相应减值损失。
二、2024 年度董事会运行情况

（一）董事会运行情况
2024 年，董事会召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关规定。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议事项
2024年1月 第三届第 《关于募投项目延期的议案》
30 日 八次
2024年4月 第三届第 1、 2023 年度总经理工作报告
26 日 九次会议 2、 2023 年度董事会工作报告
3、 2023 年年度报告及摘要的议案
4、 2024 年一季度报告的议案
5、 2023 年度财务决算方案
6、 2024 年度财务预算方案
7、 2023 年度利润分配预案
8、 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案
9、 关于公司 2024 年度担保事项预计的议案
10、 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案
11、 关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案
12、 关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
14、 关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
15、 2023 年度独立董事述职报告
16、 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
17、 2023 年度会计师事务所履职评估报告
18、 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
19、 董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见
20、 2023 年度企业社会责任报告
21、 2023 年度内部控制评价报告
22、 关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年