合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

合肥合锻智能制造股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇二五年五月二十日

合肥合锻智能制造股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间
现场会议时间：2025年5 月20 日14时30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序号 会议议程
0 会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续
主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股 I
份数额，宣布会议开始
1 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》
4 审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》
5 审议《公司 2024 年度利润分配预案》
6 审议《公司 2024 年度财务决算报告》
7 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8 审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

序号 会议议程
9 审议《关于计提资产减值准备的议案》
10 审议《关于非独立董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
11 审议《关于独立董事 2024 年度津贴的议案》
12 审议《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并 Ⅴ
合并投票结果后复会
Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕
议案一：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第五届董事会 2024 年 1 审议通过了：《关于公司前期会计差错更正及追溯
第八次会议 月 11 日 调整的议案》。
第五届董事会 2024 年 3 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、
第九次会议 月 13 日 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、
《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<
关联交易制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细
则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的
议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、
《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》、
《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>
的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于召
开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 审议通过了：《公司 2023 年度董事会工作报告》、
第十次会议 月 23 日 《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023
年度独立董事述职报告》、《公司董事会对独立董事
独立性自查情况的专项报告》、《公司 2023 年度董
事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度内部
控制评价报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、

《公司 2023 年度财务决算报告》、《关于续聘会计
师事务所的议案》、《公司 2023 年年度报告全文及
摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于追认
关联交易的议案》、《公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于公司未来三年
（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》、
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2024 年 4 审议通过了：《公司 2024 年第一季度报告》。
第十一次会议 月 29 日
第五届董事会 2024 年 8 审议通过了：《公司 2024 年半年度报告及摘要》、
第十二次会议 月 27 日 《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
第五届董事会 2024 年 10 审议通过了：《公司 2024 年第三季度报告》。
第十三次会议 月 29 日
第五届董事会 2024 年 12 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、
第十四次会议 月 16 日 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、《关于
确认应收账款核销的议案》。
二、经营情况讨论与分析
（一）高端成形机床
1、积极拓展市场份额
合锻智能作为成形机床细分领域的单项冠军企业，产品应用于汽车、航空航天、国防军工、智能家电、船舶、轨道交通、新材料、电子等多领域。针对快速多变的市场需求，根据客户工艺发展需求，结合新工艺、新材料的应用，公司加快成形工艺及装备技术的研发创新，提升产品核心竞争力，研发满足市场需求的智能化高端成形成套装备。公司加强上下游合作，增加客户粘性，积极开拓新兴应用领域及海外市场。公司大力提升产品服务能力及服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，是国内高端成形成套装备系统方案优质供应商。
2、液压机产品需求稳定
液压机应用领域广泛，新兴领域的新增需求可以填补传统领域存量需求的减少，液压机产品的技术更新迭代会带来一定的设备更新需求，液压机总体需求稳定。
在航空、航天、船舶、轨道交通、军工、新材料、新工艺等领域对液压机的需求出现较大的增长。针对市场需求，公司加大了产品的升级和新产品的研发，在重型模锻、重型自由锻和快锻、重型多向模锻、冷热封头成形、管件成形等液
压机设备和生产线方面都实现了较大突破。在海绵钛电极压制液压机生产线方面取得突破性的增长。
在汽车领域，随着新能源汽车的占比不断扩大，汽车轻量化要求日益凸显且需求增长较快，公司的热成形高速液压机和全自动生产线实现较大的增长，且市场占有率进一步提升，处于绝对领先地位。液压机冲压生产线、复合材料成形液压机和生产线、车门包边液压机、研配液压机整体保持稳定。另外，公司新开发了电池组冷却板液压机、燃料电池电极板高速液压机等新产品。
公司紧跟市场变化，利用公司的技术研发优势，加大产品的研发和已有产品的更新换代，进一步提高了公司在液压机领域的优势地位，市场占有率不断提升，实现了产值的平稳增长。
3、机压机产品保持持续增长
由于国产自主品牌汽车的迅速崛起、新能源汽车的快速发展以及国内汽车零部件厂家及模具制造企业的快速发展，对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求呈现增长态势。
高端机械压力机目前朝着吨位台面更大、效率更高、柔性更好、智能化水平更高的方向发展。公司紧紧围绕市场需求，通过技术的不断