安达维尔:关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-034
北京安达维尔科技股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨召开
2024 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14 时 30 分召开公司 2024 年年度股东大
会。2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到了直接持股比例为 35.26%的股东赵子安
先生提交的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议从提高决策效率的角度，将《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理2024 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案》以临时提案的方式提交公司2024 年年度股东大会一并审议，上述议案的主要内容为：鉴于本次发行相关决议和股东大会对于本次发行具体事宜的授权的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、高效、顺利地进行，提请股东大会将本次发行相关决议以及股东大会对于本次发行具体事宜的授权有效
期均延长 12 个月，即延长至 2026 年 7 月 23 日，除上述之外，本次发行方案的
其他内容不变。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等的相关规定，对于单独或者合计持有上市公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；根据现行有效的《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，赵子安先生直接持
有公司股份 89,817,478 股，占公司总股本的 35.26%。董事会认为：该提案人的身份符合上述法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，以上提案均属于特别决议议案，均不需要累积投票。除增加上
述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大
会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2024 年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月20日(星期二)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025年5月20日(星期二)9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激 √
励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.00 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记的议案》
8.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √
9.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提 √
供担保的议案》
10.00 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票事宜 √
相关决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权
11.00 人士全权办理2024年度向特定对象发行股票事宜有 √
效期的议案》

（二）提案披露情况
上述1-9议案已经公司2025年4月24日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
本次会议中，议案6.00、议案7.00、议案9.00、议案10.00、议案11.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
公司2024年度内任职的独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人身份证明、法人股东股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件2），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月14日-15日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的，须在2025年5月15日17:00之前送达或传真
（010-89401156）到公司证券部处方为有效。
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
邮编：101300
传真号码：010-89401156
电子邮箱地址：securities@andawell.com
（信函、传真或电子邮件上请注明“2024年年度股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：熊涛
（2）会议电话：010-89401156；传真：010-89401156
（3）联系电子邮箱：securities@andawell.com
（4）通讯地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号北京安达维尔科技股份有限公司证券部
6、本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《关于增加2024年年度股东大会临时提案的函》；
4、深交所要求的其他文件。
附件：
1、授权委托书
2、参会股东登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
附件 1：
北京安达维尔科技股份有限公司