惠达卫浴:2024年年度股东大会会议资料

股 东 大 会 会 议 资 料
惠达卫浴股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

股 东 大 会 会 议 资 料
目录

2024年年度股东大会会议议程 ......3
2024年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 ...... 8
议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 ...... 9议案四：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 .... 10
议案五：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 ...... 19
议案六：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于监事薪酬的议案 ......22
议案八：关于2024年度利润分配预案的议案 ...... 23
议案九：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ...... 24议案十：关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的
议案 ...... 25议案十一：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案 .26议案十二：关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....27
议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 28
议案十四：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 29
惠达卫浴股份有限公司
2024年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次
2024年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点
现场会议时间：2025年5月20日下午15:00
现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
（三）会议出席及列席人员
1.2025年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2.公司董事、监事和高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.其他人员
二、会议议程
（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
（三）董事会秘书宣读2024年年度股东大会会议须知；
（四）审议议案；
1.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
3.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

5.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
6.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.《关于监事薪酬的议案》
8.《关于2024年度利润分配预案的议案》
9.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
10.《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》
11.《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》
12.《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）记名投票表决（股东、监事及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果）；
（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；
（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年5月20日

惠达卫浴股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、参加股东大会的股东请按照本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2025年5月20日下午15:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用
按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、公司董事会聘请北京浩天律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案一：
关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024年度董事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。
该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案二：
关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司独立董事（含已离任）的《2024年度独立董事述职报告》均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。
该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案三：
关于公司2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2024年度监事会工作报告》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露，具体内容请见相关报告。
该议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2025年5月20日
议案四：
关于公司2024年度财务决算报告及
2025年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
请审议公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告，具体内容见附件。
该议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
附件1：2024年度财务决算报告
附件2：2025年度财务预算报告
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年5月20日
附件1：
惠达卫浴股份有限公司
2024年度财务决算报告
公司财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天职业字[2025]16145），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算报告如下：
一、2024年度财务决算数据
（一）主要会计数据
单位：元
主要会计数据 2024年度 2023年度 本期比上年
同期增减(%)
营业收入