万业企业:上海万业企业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

上海万业企业股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年5月16日

2024年年度股东大会会议资料
目录

会议须知 ......2
会议议程 ......4
议案一 2024年年度报告全文及摘要 ...... 5
议案二 2024年度董事会工作报告 ...... 6
议案三 2024年度监事会工作报告 ...... 23
议案四 2024年度财务决算报告 ...... 27
议案五 2025年度财务预算报告 ...... 34
议案六 2024年度利润分配预案 ...... 35
议案七 2024年度独立董事述职报告 ...... 37
议案八 关于修订《公司章程》的议案 ...... 38
议案九 关于公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬的议案 ...... 39
议案十 关于 2025 年度担保额度预计的议案 ...... 41
议案十一增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...... 45
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会议须知
为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。
1、本次会议投票表决的议案是：
（1）《2024年年度报告全文及摘要》；
（2）《2024年度董事会工作报告》；
（3）《2024年度监事会工作报告》；
（4）《2024年度财务决算报告》；
（5）《2025年度财务预算报告》；
（6）《2024年度利润分配预案》；
（7）《2024年度独立董事述职报告》；
（8）《关于修订<公司章程>的议案》；
（9）《关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》
（10）《关于2025年度担保额度预计的议案》；
（11）《增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
2、表决办法：以上议案1-11为非累积投票议案，其中议案8为特别决议议案。对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11。涉及关联股东回避表决的议案：议案11。应回避表决的关联股东名称：先导科技集团有限公司、广东先导元创精密科技有限公司、Vital Materials Belgium SA 等持有公司股份的利益关联方。涉及优先股股东参与表决的议案：无。
3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。

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4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。
5、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。
6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。
上海万业企业股份有限公司
股东大会秘书处

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会议议程
现场会议时间：2025年5月16日 14:00
现场会议地点：上海市徐汇区龙华路2696号龙华万科T4办公楼2F会议室。会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；
1、 审议《2024年年度报告全文及摘要》；
2、 审议《2024年度董事会工作报告》；
3、 审议《2024年度监事会工作报告》；
4、 审议《2024年度财务决算报告》；
5、 审议《2025年度财务预算报告》；
6、 审议《2024年度利润分配预案》；
7、 审议《2024年度独立董事述职报告》；
8、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、 审议《关于公司2025年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》；
10、 审议《关于2025年度担保额度预计的议案》；
11、 审议《增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
12、 股东交流；
13、 投票表决；
14、 宣读表决结果；
15、 见证律师宣读法律意见；
16、 主持人宣布会议结束。

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议案一
2024年年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表：
公司2024年年度报告已于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。会议当天请阅印刷本。
以上议案提请各位股东审议。

议案二
2024年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
一、报告期内董事会工作回顾
2024年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，审时度势，科学决策公司重大事项，在公司治理中发挥核心作用。在公司董事会的督促指导下，公司各项工作有序推进。具体来说，2024年董事会主要做了以下工作：
1、董事会切实履行职责，勤勉尽责，科学决策公司重大事项。
对报告期内的重要事项，董事会发挥了重要的决策作用。全年共召开7次董事会，对定期报告、利润分配、财务预决算等重要事项进行了审议。董事会从组织筹备会议、会议通知、召开程序都依据《公司章程》依法规范运作，全体董事按照董事会议事规则，勤勉尽责，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议。
公司独立董事秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，与公司董事、监事及管理层保持了有效、良好的沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，董事会召集召开股东大会1次，相关决议均得到有效贯彻落实。
2、董事会专业委员会发挥专业优势，有效提升公司治理水平。
董事会各专业委员会在报告期内充分发挥自身专业优势，勤勉尽责，为董事会的各项决策提供专业意见。
报告期内，公司召开了5次董事会审计委员会会议。董事会审计委员会组织公司内控部门对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了自我评价，对公司年度财务报表的编制、年度审计工作安排和进程进行了组
织与督促。审计委员会全体委员表决通过公司《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年度内控检查工作报告》、《2024年度审计工作计划》、《2023年度内控评价报告》、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2024年第一季度报告》，同时审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》、《公司2024年上半年内部控制检查工作报告》，以及《公司2024年第三季度报告》等重要事项。
董事会提名委员会在报告期内召开了3次会议，审议表决通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》等议案。
董事会薪酬委员会在报告期内召开了2次会议，审议表决通过了《关于公司第一期员工持股计划预留授予部分份额解锁条件成就的议案》、《关于调整第十一届董事会薪酬与考核委员会委员暨选举主任委员（召集人）的议案》等议案。
董事会战略委员会在报告期内召开了1次会议，审议表决通过了《关于调整第十一届董事会战略委员会委员的议案》的议案。
董事会独立董事专门会议在报告期内召开了1次会议，审议表决通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》的议案。
3、董事会坚持与时俱进，持续加强自身学习建设。
报告期内，面对不断变化发展的新形势，董事会组织公司董事、高级管理人员积极参加监管部门组织的相关业务培训。董事和高管通过学习提高了对资本市场及上市公司运作相关的法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立了科学管理理念，完善了上市公司治理结构，推动了上市公司规范运作。

二、报告期内公司经营情况讨论与分析
（一）总体经营情况分析
2024年，公司面向国内集成电路芯片制造技术发展及市场需求，坚持以技术和产品创新驱动业务发展，持续保持新产品、新工艺及新技术的研发和投入，增强产品市场竞争力。同时，持续强化公司运营管理，促进公司持续、稳健、快速的发展。
报告期内，公司具体开展工作如下：
1、生产研发及市场拓展方面
报告期内，公司旗下控股子公司凯世通作为国内离子注入机的设备领军者，研发量产的低能大束流离子注入机、高能离子注入机等系列产品，以满足客户制造需求和业界前沿技术发展为导向，坚持正向开发的理念，从“第一性原理”出发，依托“通用平台+关键技术模块”的开发模式，通过持续大量的研发投入，攻关关键核心技术，推动产品迭代升级、丰富产品矩阵，为客户提供全方位的产品与服务解决方案，产业化取得重要进展，市场竞争力进一步提升。
凯世通立足自主创新，推动设备生产效率、稳定性以及工艺覆盖等各项指标不断取得突破，满足客户量产需求，继续提升产品市场竞争力；超低温离子注入机凭借高可靠性、低成本等优势进入多家客户产线，实现批量应用；高能离子注入机整体产业化进展良好。同时公司面向客户新工艺新应用需求及产业前沿技术趋势，加大新机台开发力度，进行更多关键制程工艺开发和验证，加快全系列产品布局。凭借强大的研发创新能力、良好的设备性能表现和专业高效的客户服务体系，凯世通在客户端的品牌形象与口碑不断增强。这使得凯世通的高端离子注入机系列产品不仅赢得了更多已有重要客户的重复订单，也获得了多家新客户青睐，不断提升市场份额。

2024年，凯世通获得3家头部客户批量重复订单，并新增开拓2家新客户订单。截至报告期末，凯世通的主要产品在客户销售方面取得显著成果：低能大束流离子注入机客户已突破11家；超低温离子注入机客户突破7家；高能离子注入机客户也突破2家。
报告期内，凯世通自主研发生产的应用于CIS器件掺杂的低能大束流离子注入机已进入国内领先的CIS图像传感器制造客户产线开展验证，关键技术验证进展顺利，金属污染控制指标优良，设备工艺性能表现优异，目前首台设备已通过验收。CIS低能大束流离子注入机基于凯世通已批量产业化应用的通用注入平台与光路系统，通过多项技术创新满足了CIS图像传感器制造对金属污染物控制与注入角度控制的严格要求，有效应对了暗电流产生的白噪点问题，实现了国产CIS离子注入机的重要突破。
图：CIS器件结构 图：CIS器件暗电流问题
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