水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
资
料
二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二、公司 2024 年度监事会工作报告......8
议案三、公司 2024 年年度报告及摘要...... 12
议案四、公司 2024 年度财务决算报告...... 13
议案五、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案......17议案六、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案18
议案七、关于续聘会计师事务所的议案......19
2024 年度独立董事述职报告......20
上海水星家用纺织品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 05 月 21 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2025 年 05 月 21 日）的交易时间段，即
09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室
会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东大会监票人和计票人
四、审议会议议案
1、 公司 2024 年度董事会工作报告；
2、 公司 2024 年度监事会工作报告；
3、 公司 2024 年年度报告及摘要；
4、 公司 2024 年度财务决算报告；
5、 关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案；
6、 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
7、 关于续聘会计师事务所的议案。
五、独立董事述职
六、股东发言与提问
七、股东及股东代表现场投票表决
八、计票、监票
九、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
十、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东大会表决结果
十一、会议见证律师宣读法律意见书
十二、本次股东大会会议结束
议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现就公司董事会 2024 年度履职情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
2024 年度，公司实现营业收入 41.93 亿元，同比减少 0.42%；实现归属于上市公
司股东的净利润 3.67 亿元，同比减少 3.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.33 亿元，同比增长 1.77%。截至报告期末，公司总资产 38.03亿元，较期初增长 4.28%，归属于上市公司股东的净资产 29.78 亿元，较期初增长1.11%。
二、董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2024 年，公司董事会切实发挥自身议事决策功能，共召开 8 次董事会会议，共
审议 38 项议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。具体会议如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届董事会 2024.01.12 审议通过以下议案：
第十二次会议 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议通过以下议案：
1、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
第五届董事会 2024.03.26 2、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
第十三次会议 的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第五届董事会 审议通过以下议案：
第十四次会议 2024.04.29 1、公司 2023 年度总裁工作报告
2、公司 2023 年度董事会工作报告

3、公司 2023 年年度报告及摘要
4、公司 2024 年第一季度报告
5、公司 2023 年度财务决算报告
6、关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
7、公司 2023 年度内部控制自我评价报告
8、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
9、关于 2024 年高级管理人员薪酬的议案
10、审计委员会 2023 年度履职情况报告
11、审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告
12、对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告
13、董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见
14、2023 年度独立董事述职报告
15、关于公司向银行申请授信额度的议案
16、关于计提资产减值准备及核销资产的议案
17、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
18、2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告
19、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
20、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案
21、公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案
22、关于修订《公司章程》的议案
23、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第五届董事会 2024.06.11 审议通过以下议案：
第十五次会议 1、关于聘任公司副总裁的议案
第五届董事会 2024.08.27 审议通过以下议案：
第十六次会议 1、2024 年半年度报告及摘要
第五届董事会 2024.09.18 审议通过以下议案：
第十七次会议 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
第五届董事会 2024.10.15 审议通过以下决议案：
第十八次会议 1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案
审议通过以下议案：
1、公司 2024