珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

珀莱雅化妆品股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月

珀莱雅化妆品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2024年年度股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年5月19日14点30分
2、网络投票时间：2025年5月19日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议召开地点：
杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
三、会议主持人：董事长侯军呈
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议
的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）与会股东逐项审议以下议案：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年年度报告及其摘要
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配方案
6 关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事
务所的议案
7 关于确认2024年度董事薪酬的议案
8 关于确认2024年度监事薪酬的议案
9 关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工
商变更登记的议案

（五）听取公司2024年度独立董事述职报告。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（七）现场投票表决。
（八）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
（九）会议主持人宣布表决结果。
（十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）主持人宣布会议结束。

珀莱雅 2024 年年度股东大会议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024年度，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会积极履
行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会2024年度工作情况汇报如
下：
一、董事会关于报告期内经营情况
（一）主要经营数据
1、营业收入同比增长
营业收入 107.78 亿元，同比增长 21.04%
其中：主营业务收入 107.66 亿元，同比增长 21.09%
其他业务收入 0.12 亿元
主营业务收入：
（1）按渠道拆分
分渠道 金额 2024 比上年 2023 比上年 2022 比上年 2024 2023 2022
(亿元) 同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 占比(%) 占比(%) 占比(%)
直营 81.22 20.35 50.70 59.79 75.45 75.91 70.40
线上 分销 21.12 38.40 16.49 16.79 19.61 17.16 20.58
小计 102.34 23.68 42.96 47.50 95.06 93.07 90.98
日化 3.64 -26.28 11.59 -11.96 3.38 5.56 6.96
线下 其他 1.68 37.66 -6.98 -32.32 1.56 1.37 2.06
小计 5.32 -13.63 7.35 -17.62 4.94 6.93 9.02
合计 107.66 21.09 39.74 37.69 100.00 100.00 100.00
注：各渠道收入占比，为占主营业务总收入的比例。
（2）按品牌拆分
分品牌 金额 2024 比上年同 2023 比上年同 2022 比上年 2024 占比 2023 占比 2022 占比
(亿元) 期增减(%) 期增减(%) 同期增减(%) (%) (%) (%)
珀莱雅 85.81 19.55 36.36 37.46 79.69 80.73 82.74
彩棠 11.91 19.04 75.06 132.04 11.07 11.26 8.99
自 有 OR 3.68 71.14 71.17 509.93 3.42 2.42 1.98
品牌 悦芙媞 3.32 9.41 61.82 188.27 3.08 3.41 2.94
原色波塔 1.14 138.36 - - 1.06 - -
其他品牌 1.80 23.18 18.86 -60.11 1.68 2.18 2.57
小计 107.66 21.09 40.86 40.74 100.00 100.00 99.22

代 理 跨境代理 0.00 - -100.00 -63.01 0.00 0.00 0.78
品牌 品牌
合计 107.66 21.09 39.74 37.69 100.00 100.00 100.00
注：各品牌收入占比，为占主营业务总收入的比例；2023 年及以前年度，原色波
塔并入其他品牌，2024 年起原色波塔单独列示。
（3）按品类拆分
类别 金额 2024 比上年同 2023 比上年同 2022 比上年同 2024 占比 2023 占比 2022 占比
(亿元) 期增减(%) 期增减(%) 期增减(%) (%) (%) (%)
护肤类 90.19 19.31 37.85 38.56 83.78 85.03 86.20
（含洁肤）
美容彩妆类 13.61 21.96 48.28 21.70 12.64 12.55 11.82
洗护类 3.86 79.41 71.17 509.93 3.58 2.42 1.98
其他类 0.00 - - -100.00 0.00 0.00 0.00
合计 107.66 21.09 39.74 37.69 100.00