嘉必优:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 29 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案三：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案......8
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......9
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 10
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 12
议案七：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案......13
议案八：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 14
议案九：关于变更公司企业类型的议案...... 16
附件 1：...... 17
2024 年度董事会工作报告......17
附件 2：...... 32
2024 年度监事会工作报告......32
附件 3：...... 37
2024 年度财务决算报告...... 37
附件 4：...... 41
2024 年度独立董事述职报告...... 41
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《证券法》嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东或股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会现场会议推举一名股东代表、一名监事为计票人，一名股东代表、一名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。由主持人公布表决结果。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式，请参见公司于 2025 年 5 月 9 日
在上海证券交易所网站披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议基本信息
1、召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00
2、召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长易德伟先生
6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于变更公司企业类型的议案
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件4。
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会就 2024 年度工作情况总结编制了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件 1）。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2025 年 5 月 29 日
附件 1：《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会就 2024 年度工作情况编制了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件 2）。
本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2025 年 5 月 29 日
附件 2：《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
议案三：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司编制了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2025 年 5 月 29 日
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第2-00217号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2024年度财务决算具体情况见附件3。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2025 年 5 月 29 日
附件 3：《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据2025年度目标规划和财务预算情况，公司编制了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年度财务预算报告》，具体情况如下：
一、预算编制说明
根据公司2024年经营方针及市场营销计划，依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年《审计报告》中经营数据为基础，按照合并报表口径，经公司管理层分析研究讨论，