浙江建投:财通证券股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节(结)余募集资金用于新增募投项目的核查意见

财通证券股份有限公司
关于浙江省建设投资集团股份有限公司
部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将
节（结）余募集资金用于新增募投项目的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对浙江建投部分募集资金投资项目变更进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124号），公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）10,000,000张，发行面值人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 991,170,028.30 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具了大华验字[2023]000579 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与募集资金开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目的实际募集
资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投 累计投入金 累计投入
入金额 额 进度
1 施工安全支护设备购置项目 48,500.00 26,917.64 55.50%
2 年产 15 万方固碳混凝土制品技改项目 9,745.00 5,194.75 53.31%
3 建筑数字化、智能化研发与建设项目 11,755.00 2,696.94
3.1 “未来工地”建筑数智化管理平台与建设 6,095.00 264.54 4.34%
项目
3.2 基于人工智能与工业协同的应急建筑快 3,660.00 2,335.48 63.81%
速建造关键技术研发与应用项目
3.3 钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研 2,000.00 96.92 4.85%
发与应用项目
4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 100.00%
承诺投资项目小计 100,000.00 64,809.33 64.81%
三、本次拟结项及拟终止的募投项目募集资金使用及节（结）余情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次拟结项及拟终止的募集资金投资项目的使
用及节（结）余情况如下：
单位：万元
募集资金 累计已投 尚需支 节（结）余募 实际投入 项目进
项目名称 拟投资总 入募集资 付的尾 集资金 占计划投 展情况
额（A） 金（B） 款（C） （E=A-B-C） 入的比例
基于人工智能与工业协同
的应急建筑快速建造关键 3,660.00 2,335.48 0 1,324.52 63.81% 拟结项
技术研发与应用项目
施工安全支护设备购置项 48,500.00 26,917.64 0 21,582.36 55.50% 拟终止
目
“未来工地”建筑数智化 6,095.00 264.54 0 5,830.46 4.34% 拟终止
管理平台研发与建设项目
钢构件长焊缝机器人焊接
工作站系统研发与应用项 2,000.00 96.92 128.73 1,774.35 11.28% 拟终止
目
合计 60,255.00 29,614.58 128.73 30,511.69 /
注:1、“实际投入”金额为“累计已投入募集资金”与“尚需支付的尾款”之和;
2、以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
四、募集资金节（结）余的主要原因及节（结）余募集资金的使用计划
（一）本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因
基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目目
前已全部建设完毕，节余募集资金约为人民币 1,324.52 万元。
在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使
用募集资金，根据项目规划结合实际情况加强费用的控制、监督和管理，在确保
募集资金投资项目质量的前提下，公司充分改造和整合了《基于 BIM 和机器人的 H 形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用》《钢构智能制造技术深化研究与应用》《钢结构智能制造中 BIM 数据传递技术研究》《未来社区数字化关键技术研究与应用》等研发项目中的部分固定资产和无形资产，用于应急建筑快速设计和应急建筑核心构件智能制造，大大加快了基于工业级模型的应急建筑快速设计技术与面向平战结合的应急建筑核心构件智能制造技术的研发进度，节约了部分募集资金。
“基于人工智能与工业协同的应急建筑快速建造关键技术研发与应用项目”结项后，为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金用于新增募投项目。
（二）本次拟终止募投项目终止的主要原因
1、施工安全支护设备购置项目
施工安全支护设备租赁市场需求量下降，支护设备租赁价格持续走低。截至
2025 年 3 月 31 日，施工安全支护设备购置项目已累计投入募集资金金额
26,917.64 万元，在目前行业环境下，公司持有的施工安全支护设备总量已基本满足现阶段业务需求，而纯租赁业务利润较低甚至存在亏损风险。同时，受支护设备采购价格波动较大影响，施工安全支护设备还面临存货跌价风险。考虑上述情况，公司拟不再继续投入募集资金实施施工安全支护设备购置项目。
2、“未来工地”建筑数智化管理平台研发与建设项目
（1）行业需求下降导致平台应用场景锐减
因行业需求下降，公司施工项目数量出现一定程度的下滑，在建项目回款周期延长，企业资金链紧张，在此背景下，平台的潜在客户数字化预算大幅削减，平台商业化落地缺乏足够的市场容量支撑。
（2）行业数字化基础薄弱、建筑业数字化人才断层推高实施成本
建筑业数字化程度较低，应用场景碎片化，缺乏统一的数据标准和平台。这种标准化的缺位，增加了数字化开发的难度和成本。此外，施工现场管理人员中
具备独立操作数字化系统能力的占比较低，且一线工人对新技术接受度更低。建筑业数字化人才断层使得平台推广必须配备专职人员进行驻场长期培训，隐性成本远超预期。
基于上述原因，公司拟不再继续投入募集资金实施该项目。
3、钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统研发与应用项目
经过钢构件长焊缝机器人焊接工作站系统反复研发试验发现，目前长焊缝设备对于中厚板钢构件难以做到全熔透的多层多道焊接工艺规划，虽然项目研发建立了焊缝焊接工艺数据库，但是对于构件的焊接还是存在着夹渣、未熔透以及表面成型不美观等问题。研发初试产品合格率不及预期，机器人焊接后需要人工修补。若要达到全机器焊接作业，公司测算投入与人工焊接相比，成本较高，不适于目前市场需求。因此，公司拟不再继续投入募集资金实施该项目。
（三）节（结）余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金使用效率，实现公司的长远发展目标，公司持续调整和优化产业方向，公司拟将上述结项或终止的募投项目节（结）余资金合计人民币 30,000 万元用于以下新募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入
金额
1 浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工 87,678.88 15,000.00
（EPC）工程总承包
2 638国道景宁九龙至红星段改建工程设计施 30,559.32 15,000.00
工总承包第EPC01标段项目
合计 118,238.20 30,000.00
注：638 国道景宁九龙至红星段改建工程设计施工总承包第 EPC01 标段项目签约合同
总价 62,000.91 万元，其中公司负责部分的施工总价合同金额预计为 30,559.32 万元。
公司新募投项目投资总额约118,238.20 万元，拟使用募集资金金额 30,000.00万元，本次变更用途的募集资金金额占募集资金净额的 30.27%。
五、新募投项目的具体情况
（一）浙江省智能船舶创新中心设计-采购-施工（EPC）工程总承包

项目总投资：87,678.88 万元
项目建设期：800 天
项目施工单位/实施主体：公司全资子公司浙江省建工集团有限责任公司
项目建设内容：浙江省智能船舶创新中心项目位于浙江省杭州市拱墅区隽逸路科园路交汇。项目总用地面积 39900 平方米，地块北临隽逸路，西临科园路，东侧为居住功能地块，南临隽家塘河。项目设计总建筑面积 195480 平方米，其
中地上建筑面积 127680 平方米，地下建筑面积 67800 平方米。地上由 11 幢单体
组成。
项目运作方式：采购-施工（EPC）工程总承包
项目经济评价：根据与浙江二轻智慧科技有限公司签署的《建设项目工程总承包合同》，签约合同总价 8,7678.88 万元，其中公司作为联合体牵头人和总承包管理方，对总承包项目实行总体管理和统筹协调，牵头成立联合体项目部，负责接收发包人支付的所有款项，并按约定向成员方支