福达合金:2024年年度股东大会会议资料

福达合金材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

目 录

2024 年年度股东大会议程......1
2024 年年度股东大会注意事项......2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......3
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......8
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......11
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......12
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案......15
议案六：未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）......16
议案七：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案...... 19
议案八：关于 2025 年度董监高薪酬的议案...... 20
议案九：关于续聘会计师事务所的议案...... 21
2024 年年度股东大会议程
一、 会议时间
1、 现场会议：2025 年 5 月 16 日下午 14:30
2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室
三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师四、 会议议程。
1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
2、 宣读会议须知。
3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东
大会开始。
5、 推选股东大会监票人和计票人。
6、 宣读会议议案。
7、 股东对上述议案进行投票表决。
8、 计票人、监票人统计投票结果。
9、 主持人宣读现场会议表决结果。
10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
11、见证律师宣读股东大会见证意见。
12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
13、主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填
写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代
表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，
经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
2024年度，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会履职情况
（一）报告期内董事会及其专门委员会召开情况
2024 年度，公司董事会召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合相关
法律法规的规定，全体董事均以现场参会或通讯表决形式参加了各次董事会及董事会专门委员会会议。会议期间，全体董事认真审阅各项议案及相关资料，勤勉尽责，并结合自身的专业特长进行客观的分析和判断，认真地履行了董事职责。
董事会会议召开情况具体如下：
序号 会议名称 召开时间 主要内容
1.审议《关于聘任董事会秘书的议案》
2.审议《关于提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
第七届董事会第 3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
1 八次会议 2024.1.2 4.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
1.审议《关于 2023 年度总经理年度工作报告的
议案》
第七届董事会第 2.审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议
2 九次会议 2024.4.25 案》
3.审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
4.审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议

案》
6.审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7.审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》
8.审议《董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》
9.审议《对会计师事务所 2023 年度审计履职情
况的评估报告》
10.审议《关于会计政策变更的议案》
11.审议《关于会计估计变更的议案》
12.审议《关于 2024 年度申请综合授信额度的
议案》
13.审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
14.审议《关于 2024 年度董监高薪酬的议案》
15.审议《独立董事专门会议工作制度》
16.审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议
案》
3 第七届董事会第 2024.4.29 1.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
十次会议
1.审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的议
第七届董事会第 案》
4 十一次会议 2024.8.27 2.审议《关于变更会计师事务所的议案》
3.审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
5 第七届董事会第 2024.10.29 1.审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》
十二次会议 2.审议《关于内部划转孙公司股权的议案》
6 第七届董事会第 2024.12.30 1.审议《关于聘任高级管理人员的议案》
十三次会议
（二）报告期董事会专门委员召开情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。各专门委员会依照相关工作细则规范运作，在各自专业领域就公司重要事项进行研究，提出意见及建议，为董事会科学决策提供了有效保障。报告期内，共召开4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议。
（三）报告期内股东大会会议情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。
股东大会召开情况具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项
1.审议《关于选举第七届董事会非独立董
事的议案》