齐峰新材:齐峰新材料股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-017
齐峰新材料股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月8日 14:30
（2）网络投票时间：2025年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事长李学峰先生。
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 205,603,857 股，占公司有表
决权股份总数的 36.7110％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 203,482,647 股，占公司有表决
权股份总数的 36.3322％。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 2,121,210 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3787％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 2,121,210 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3787％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 2,121,210 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3787％。
8.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：
提案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 205,488,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9440％；
反对 38,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 76,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 2,006,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5687％；反对 38,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8108％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6206％。
本议案获得通过。
提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 205,488,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9439％；
反对 43,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 71,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 2,005,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5640％；反对 43,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0653％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3707％。
本议案获得通过。
提案 3.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 205,488,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9439％；
反对 43,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％；弃权 71,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意 2,005,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5640％；反对 43,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0653％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3707％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 205,487,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9433％；
反对 41,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％；弃权 75,600股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368％。
中小股东总表决情况：
同意 2,004,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5027％；反对 41,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9333％；弃权 75,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5640％。
本议案获得通过。
提案 5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 205,485,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9426％；
反对 41,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％；弃权 76,900股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 2,003,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4367％；反对 41,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9380％；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6253％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 48,087,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5472％；
反对 140,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2909％；弃权 78,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1619％。关联股东李学峰、李安东、李贤明、李文海回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6894％；反对 140,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6240％；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6866％。
本议案获得通过。
提案 6.02 独立董事薪酬方案
总表决情况：
同意 205,385,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；
反对 140,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684％；弃权 78,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380％。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6847％；反对 140,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6288％；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6866％。
本议案获得通过。
提案 6.03 监事薪酬方案
总表决情况：
同意 205,385,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8937％；
反对 140,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0683％；弃权 78,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380％。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6941％；反对 140,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6193％；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6866％。
本议案获得通过。
提案 6.04 高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意 176,486,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762％；
反对 147,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0833％；弃权 71,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％。关联股东孙文荣、姚延磊、张淑芳、李润生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,902,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6894％；反对 147,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9399％；弃权 71,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3707％。
本议案获得通过。
提案 7.00 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：
同意 205,491,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456％；
反对 38,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 73,500股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357％。
中小股东总表决情况：
同意 2,009,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7242％；反对 38,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8108％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4650％。
本议案获得通过。
提案 8.00 《关于公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 205,453,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9266％；
反对 73,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359％；弃权 76,900股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 1,970,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8904％；反对 73,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4843％；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6253％。