赛伦生物:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物
上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会议案......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案......18
议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案......26
议案五：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案......27
议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......28
议案七：关于公司董事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......29
议案八：关于公司监事 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......31议案九：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东
分红回报规划》的议案...... 33
议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......34
上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“赛伦生物”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海赛伦生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年 5 月 16 日（周五）14 点 30 分
（二）现场会议地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025年 5 月 16 日至 2025 年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）会议主持人：公司董事长范志和先生
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量
（三）宣读会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议各项议案
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》；
4、《关于 2024 年度公司利润分配方案的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案》；
6、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
7、《关于公司董事 2024年度领取薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》；
8、《关于公司监事 2024年度领取薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》；
9、《关于<上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东分红回报规划>的议案》；
10、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》；
此外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
（六）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场及网络投票表决结果
（九）复会，宣读表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束

上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会议案
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定开展工作，不断完善公司治理结构，规范公司运作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现编制了《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附：《2024 年度董事会工作报告》
上海赛伦生物技术股份有限公司
董事会
2025年 5月 16 日
附件：
上海赛伦生物技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范运作，科学决策，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年工作重点报告如下：一、2024 年公司经营情况
2024 年，公司积极落实经营计划，拓展产品市场覆盖，推进新产品研发进程，精细化管控、降本增效，实现了营业收入和净利润的双增长，抗蛇毒血清系列、马破伤风免疫球蛋白产品销量均同比增长，主要研发项目顺利推进。2024 年度，公司实现营业收入 19,491.59 万元，较上年同期增长 2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,429.04 万元，较上年同期增长 14.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,824.98 万元，较上年同期增长17.70%。
二、2024 年度董事会履职情况
报告期内，公司各项治理工作有序开展，公司董事会积极研究制定了 2024年度“提质增效重回报”行动方案，积极推动管理层组织落实，促进上市公司质量提升。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

1、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，顺利完成了公
司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会、经营层将围绕公司战
略目标，提高公司的核心竞争力，努力实现员工、股东、合作伙伴与社会利益
共赢，推动公司持续高质量发展。
2、董事会会议召开及决议情况
2024 年，公司董事会共召开 8 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，
董事会有效地履行职责，保障公司规范运作和科学决策。
各次会议审议通过了如下议案