澳华内镜:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-034
上海澳华内镜股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
普通股股东人数 113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,032,705
普通股股东所持有表决权数量 54,032,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.8823
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.8823
注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为 134,665,250 股。其中，公司回购专用账户中的股份数为 2,499,071 股，不享有股东大会表决权；
2、本公告中比例若出现尾差，为四舍五入导致。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,003,005 99.9450 29,700 0.0550 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,002,805 99.9446 29,700 0.0549 200 0.0005
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,003,005 99.9450 29,700 0.0550 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,003,005 99.9450 29,700 0.0550 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,001,005 99.9413 31,700 0.0587 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 15,310,105 99.7920 29,700 0.1935 2,200 0.0145
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,002,805 99.9446 29,700 0.0549 200 0.0005
8、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 54,003,005 99.9450 29,700 0.0550 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 53,648,648 99.2892 384,057 0.7108 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《关于公司 2024
5 年度利润分配方 12,083,819 99.7383 31,700 0.2617 0 0.0000
案的议案》
《关于公司 2025
6 年度董事薪酬方 12,083,619 99.7367 29,700 0.2451 2,200 0.0182
案的议案》
《关于公司 2025
7 年度监事薪酬方 12,085,619 99.7532 29,700 0.2451 200 0.0017
案的议案》
《关于公司续聘会
8 计师事务所的议 12,085,819 99.7548 29,700 0.2452 0 0.0000
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了独立董事述职报告；
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 6，出席会议的关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐，俞挺
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海澳华内镜股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。