万泰生物:万泰生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-028
北京万泰生物药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区创新路 7 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 985,797,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.9660
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余涛出席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵芝、副总
经理潘晖榕、财务总监吕赟列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,547,116 99.9746 219,571 0.0222 30,603 0.0032
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,546,468 99.9745 219,651 0.0222 31,171 0.0033
3、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,531,348 99.9730 220,418 0.0223 45,524 0.0047
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,545,036 99.9744 221,730 0.0224 30,524 0.0032
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,213,677 99.9407 562,765 0.0570 20,848 0.0023
6、 议案名称：2025 年度董事薪酬方案
6.01 议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,138,584 99.9331 624,085 0.0633 34,621 0.0036
6.02 议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,139,430 99.9332 623,645 0.0632 34,215 0.0036
7、议案名称：2025 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,128,330 99.9321 637,645 0.0646 31,315 0.0033
8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,530,979 99.9729 236,271 0.0239 30,040 0.0032
9、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,548,200 99.9747 220,032 0.0223 29,058 0.0030
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 985,533,216 99.9732 220,416 0.0223 43,658 0.0045
11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 979,421,884 99.3532 6,333,195 0.6424 42,211 0.0044
12、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 979,413,424 99.3524 6,355,055 0.6446 28,811 0.0030
13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 979,384,038 99.3494 6,383,594 0.6475 29,658 0.0031
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 979,422,284 99.3533 6,345,348 0.6436 29,658 0.0031
(二)累积投票议案表决情况
15.00 关于选举独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例
（%）
关于选举王玉涛先生
15.01 为公司第六届董事会 984,716,042 99.8903 是
独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意