苏州科达:2024年年度股东大会会议资料

苏州科达科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

会议须知
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 13:00
2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生
三、会议议程
1、主持人宣布 2024 年年度股东大会开始；
2、听取大会有关议案并审议：
1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事向股东大会作 2024 年度独立董事述职报告。
2) 《公司 2024 年度监事会工作报告》
3) 《公司 2024 年度财务决算报告》
4) 《公司 2024 年度利润分配方案》
5) 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
6) 《关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案》
7) 《关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案》
8) 《关于公司对外担保预计的议案》
9) 《关于公司关联担保预计的议案》
10) 《关于日常关联交易的议案》
11) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

12) 《关于续聘审计机构的议案》
13) 《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购
注销部分限制性股票与股票期权的议案》
14) 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
3、选举本次股东大会计票人、监票人；
4、与会股东表决；
5、统计现场会议表决结果；
6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
7、宣布表决结果和股东大会决议；
8、见证律师宣读会议见证意见；
9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
10、与会股东与公司管理层交流；
11、会议结束。
四、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：张文钧、曹琦
联系电话：0512-68094995
传 真：0512-68094995
地 址：苏州市高新区金山路 131 号
邮 编：215011
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
2024 年年度股东大会之议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策。现将董事会工作情况报告如下：
一、公司治理情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东
大会 4 次，审议议案 21 项；组织召开董事会 14 次，审议议案 54 项。
1、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事管理办法》等法律法规的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、专业委员会及履职情况
公司董事会四个专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、股权激励、薪酬考核、关联交易、担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。
报告期内,公司战略委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 10 项议案，为公
司对外投资提出了建议和风险提示，充分发挥了战略委员会在公司实现战略意图方面的建议、监督作用。审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了 17 项议案。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露等方面的监督作用。薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了董事和高管的薪酬方案及公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划等共 3 项议案并提出了合理建议。提名委员会共召开了 2 次会议，审议了董事会提名董事、聘任财务负责人等共 6 项议案，委员会严格履行了相关职责，对候选人进行综合评估，确保了人选的公正及合理性。
3、信息披露工作
公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共披露了 86 份公告，确保所有股东有平等机会获得信息。
4、投资者关系工作
公司建立了投资者关系管理办法，由公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，保持与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。 报告期内，公司通过与投资者长期密切的沟通与联系，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。
5、关于内幕信息知情人登记管理工作
公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，对内幕知情人进行登记备案，详细记录事项的进展及知情人情况，确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，杜绝内幕交易，提高信息保密水平。
二、公司 2024 年工作回顾
2024 年，复杂多变的国际形势和国内传统下游客户需求的短期不足，给公司的经营造成了一定的压力。同时，人工智能等新兴技术的快速发展和面向新型基础设施等领域的投资变化，又为公司带来了新的发展机遇。公司始终保持稳健发展的战略定力，坚持以市场需求和技术创新为双轮驱动，不断深化内部经营改革，积极开拓海外市场，适时调整部分业务和区域的投入比重，并尝试拓展更多政府以外的行业市场机会。
2024年1至12月，公司实现营业收入133,077.77万元，较上年同期下降26.73%；实现归属母公司股东的净利润为-20,345.14 万元，较上年同期减亏 23.07%。其中，公司 2024 年下半年归属母公司股东的净利润，较上年同期增长 168.26%
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、持续创新，强化产品与解决方案的竞争力
公司持续保持在通信及音视频应用等关键领域的基础技术和人工智能、大数据及机器学习等前瞻性技术的投入规模，通过自主研发与战略合作相结合，不断提升产品的国产化适配范围及垂直行业大模型等应用的场景适应能力，进一步完善算力一体机等相关产品和解决方案以满足各种数字化应用场景的实战需要，并始终将敏捷和高效作为创新的关键路径。报告期内，内置公司开端大模型应用的智慧警务解决方案，在相关部门举办的“数智司睿”大模型运用研究成果展上，获得了“最佳效果奖”；以公司融合通信平台为基座打造的某市应急指挥系统，在 2024 年“数据要素 X”大赛湖南分赛区，获得了应急管理赛道一等奖。
2、积极有为，拓展海外及其他行业市场机会
依托公司完善的音视频产品和解决方案，以及在国内新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面的成功经验，公司制定了清晰的海外市场战略，积极参与“一带一路”沿线国家的平安城市及信息化建设。此外，公司进一步打磨云计算能力基座和中台能力，持续完善 GIS 产品体系，通过将地理信息技术应用于新型基础设施的建设中，为城市治理、智能交通以及应急管理等领域提供决策支持，推动相关领域的数字化转型和智能化升级，赋能更多创新业务。报告期内，子公司可达通在海外的项目正式进入实施阶段；公司相关产品与解决方案在电力、石化、水利等行业相继实现落地应用。
3、控本增效，优化公司组织架构与流程效率
公司根据国内外经济形势及不同行业存在的差异情况，在推进行业深耕战略的同时，适时优化业务布局及产品结构调整，持续推进针对应收账款、存货、供应链、研发效能等领域的管理优化方案，围绕公司经营战略不断优化现有的流程和制度。报告期内，公司从核心客户经营和新业务拓展两个维度，对部分现有业务、组织架构和人员等进行了梳理和调整，通过将资源聚焦于公司优势产品和解决方案，持续为客户创造价值。
4、稳健经营，夯实公司行稳致远的发展基础
面对复杂多变的国际形势和国内下游客户需求的短期波动，公司始终坚持以客户为中心，动态调整业务战略和资源投入，主动放弃部分可能会造成应收账款风险的项目以确保公司现金流的安全。在内部组织架构、业务流程和人员的优化过程中，仍然保持了公司解决方案的完整性和核心业务的竞争力。报告期内，公司对外强化业务合作，与上下游及其他优秀企业建立合作共赢生态；对内持续推进核心能力建设，对人工智能等关键技术进行卡位并通过企业文化建设，不断提升团队的凝聚力和组织韧性。
三、公司关于未来发展战略与年度经营计划
2024 年是新型智慧城市建设深化与人工智能技术爆发式增长的关键之年。
面对全球技术革新浪潮与地缘政治交织的复杂环境，公司紧抓 5G、AI 大模型、边缘计算等技术集群融合的历史机遇，以“视频科技赋能行业客户”为使命，在新型智慧城市、行业数字化及新基建领域加快布局。通过“双轮驱动”加速海外业务拓展，深化“行业深耕+区域下沉”战略，构建起覆盖智能感知、数据智能与融合应用的完整技术生态。依托开端大模型、AI 一体机等创新成果的落地，公司不仅为公共安全、交通、应急等行业注入智能化动能，更以“领航者计划”强化人才梯队建设，推动管理精细化与组织效能升级，为高质量可持续发展筑牢根基。
1、公司面临的机遇和挑战
在新型智慧城市建设领域，5G、云计算、大数据、区块链与工业互联网等技术集群的深度融合，正在重构城市基础设施的智能化范式，其与公共安全、交通、应急等行业具体业务的融合，催生了大量以技术融合创新为特征的新型智慧城市应用场景。以 AI 视觉和物联网为核心的城市智能感知体系，依托视频结构化分析、多模态数据融合及边缘计算能力，在国家政策的大力支持下，以及人工智能和大数据等技术带来的重大影响下，有望得到进一步的发展。随着新型智慧城市建设走向持续深化新阶段，行业应用平台和后端业务系统的建设比重将出现明显提升，并逐渐开始进入“数据智能”时代。公司拥有视频会议、安防监控两条端到端完整的产品线，以及面向公共安全、智能交通和应急等多个行业的综合应用解决方案，并在 2024