立霸股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-021
江苏立霸实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,592,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2024 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监杨敏女士、副总经理
徐月霞女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,540,996 99.9634 40,800 0.0288 11,000 0.0078
2、 议案名称：《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,535,996 99.9598 45,400 0.0320 11,400 0.0082
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,536,396 99.9601 45,400 0.0320 11,000 0.0079
4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,536,396 99.9601 45,400 0.0320 11,000 0.0079
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,539,696 99.9624 42,100 0.0297 11,000 0.0079
6、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2025 年度中期利润分
配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,541,796 99.9639 40,900 0.0288 10,100 0.0073
7、 议案名称：《关于公司向银行申请 2025-2026 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,538,296 99.9615 40,800 0.0288 13,700 0.0097
8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,331,996 99.8158 245,500 0.1733 15,300 0.0109
9、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,409,396 99.8704 169,800 0.1199 13,600 0.0097
10、 议案名称：《关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,405,496 99.8677 175,700 0.1240 11,600 0.0083
11、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,537,996 99.9612 40,800 0.0288 14,000 0.0100
12、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,540,996 99.9634 40,800 0.0288 11,000 0.0078
13、 议案名称：《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,527,996 99.9542 45,400 0.0320 19,400 0.0138
14、 议案名称：《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,534,996 99.9591 45,400 0.0320 12,400 0.0089
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）