多利科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-027
滁州多利汽车科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15~下午 15:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
7、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股份数比例
现场出席 7 176,301,450 73.8116%
网络投票 174 6,946,033 2.9081%
总体出席 181 183,247,483 76.7197%
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2024 年度董事
会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度
利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于
监事 2025 年度薪酬方案的议案》《2024 年年度报告及摘要》《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》《关于 2025 年度预计为子公司提供担保额度的议案》。
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
议案序 表决意见
号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2024 年度董事会工作报告 183,150,783 99.9472% 85,848 0.0468% 10,8520.0059%
2.00 2024 年度监事会工作报告 183,149,938 99.9468% 45,848 0.0250% 51,6970.0282%
3.00 2024 年度财务决算报告 183,150,664 99.9472% 46,017 0.0251% 50,8020.0277%
4.00 2024年度利润分配及资本公积转增股本 183,184,654 99.9657% 48,927 0.0267% 13,9020.0076%
预案
5.00 关于董事 2025 年度薪酬方案的议案 183,140,081 99.9414% 90,100 0.0492% 17,3020.0094%
6.00 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 183,138,226 99.9404% 88,455 0.0483% 20,8020.0114%
7.00 2024 年年度报告及摘要 183,144,933 99.9440% 45,748 0.0250% 56,8020.0310%
8.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 183,144,350 99.9437% 49,986 0.0273% 53,1470.0290%
案
9.00 关于 2025 年度预计为子公司提供担保 183,134,726 99.9385% 96,634 0.0527% 16,1230.0088%
额度的议案
2、中小投资者单独计票表决情况
议案序 表决意见
号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2024 年度董事会工作报告 6,849,333 98.6078% 85,848 1.2359% 10,8520.1562%
2.00 2024 年度监事会工作报告 6,848,488 98.5957% 45,848 0.6601% 51,6970.7443%
3.00 2024 年度财务决算报告 6,849,214 98.6061% 46,017 0.6625% 50,8020.7314%
4.00 2024年度利润分配及资本公积转增股本 6,883,204 99.0955% 48,927 0.7044% 13,9020.2001%
预案
5.00 关于董事 2025 年度薪酬方案的议案 6,838,631 98.4538% 90,100 1.2971% 17,3020.2491%
6.00 关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 6,836,776 98.4271% 88,455 1.2735% 20,8020.2995%
7.00 2024 年年度报告及摘要 6,843,483 98.5236% 45,748 0.6586% 56,8020.8178%
8.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 6,842,900 98.5152% 49,986 0.7196% 53,1470.7651%
案
9.00 关于 2025 年度预计为子公司提供担保 6,833,276 98.3767% 96,634 1.3912% 16,1230.2321%
额度的议案
注：尾数差异系小数点四舍五入导致。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、律师姓名：黄新淏、赵伯晓

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、2024 年年度股东大会法律意见书。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日