宝丽迪:2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-026
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。
2、会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事徐毅明先生。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7、 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东143人，代表股份99,180,645股，占公司有表决权股份总数的55.7515％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份94,991,720
股，占公司有表决权股份总数的53.3968％。 通过网络投票的股东133人，代表股份4,188,925股，占公司有表决权股份总数的2.3547％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份4,188,925股，占公司有表决权股份总数的2.3547％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东133人，代表股份4,188,925股，占公司有表决权股份总数的2.3547％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过以下决议：
1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意99,122,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意4,130,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6011％；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9644％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。
表决结果：议案通过。
2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意99,122,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。

中小股东总表决情况：
同意4,130,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6011％；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9644％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意99,122,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9409％；反对40,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意4,130,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6011％；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9644％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
总表决情况：
同意99,121,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9405％；反对40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意4,129,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5915％；反对40,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9740％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4345％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意99,124,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434％；反对37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意4,132,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6608％；反对37,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9048％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。
表决结果：议案通过。
6、审议通过《关于续聘2025年审计机构的议案》
总表决情况：
同意99,089,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9082％；反对40,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0506％。
中小股东总表决情况：
同意4,097,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8276％；反对40,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9740％；弃权50,200股（其中，因未投票默认弃权32,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1984％。
表决结果：议案通过。
7、审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意99,124,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434％；
反对37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％。
中小股东总表决情况：
同意4,132,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6608％；反对37,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9048％；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4345％。
表决结果：议案通过。
8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度公司薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意99,055,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8739％；反对68,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576％。
中小股东总表决情况：
同意4,063,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0136％；反对68,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6233％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3631％。
表决结果：议案通过。
9、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意99,058,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768％；反对65,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0656％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576％。

中小股东总表决情况：
同意4,066,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0828％；反对65,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5541％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3631％。
表决结果：议案通过。
10、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意99,088,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071％；反对44,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477％。
中小股东总表决情况：
同意4,096,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8013％；反对44,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0695％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1292％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
江苏新苏律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、江苏新苏律师事务所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2024年年度
股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会