大东方:大东方2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-018
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市中山路 343 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 853
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,501,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.2935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会，由公司董事会九届六次会议决议召开，于 2025 年 4 月 18 日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于 2025 年 5 月 8
日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由林乃机董事长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中居晓林独立董事、邵琼董事以网络视频连
线现场会议的方式出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席7人，其中裴学龙监事、吴大为监事以网络视频连线
现场会议的方式出席本次会议；
3、 董事会秘书陈辉出席本次会议并履行相关职责，公司部分高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,706,779 99.5564 1,329,280 0.3286 465,004 0.1150
2、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,660,979 99.5450 1,440,380 0.3560 399,704 0.0990
3、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,671,479 99.5476 1,354,380 0.3348 475,204 0.1176
4、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,752,679 99.5677 1,287,280 0.3182 461,104 0.1141
5、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,736,799 99.5638 1,292,660 0.3195 471,604 0.1167
6、 议案名称：2024 年度公司高级管理人员薪酬审核意见
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,614,799 99.5336 1,468,760 0.3631 417,504 0.1033
7、 议案名称：2025 年度公司高级管理人员薪酬考核办法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,571,099 99.5228 1,466,060 0.3624 463,904 0.1148
8、 议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,721,979 99.5601 1,350,280 0.3338 428,804 0.1061
9、 议案名称：关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 401,872,832 99.3502 2,210,027 0.5463 418,204 0.1035
10、 议案名称：关于增加经营范围并修订公司章程相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,810,079 99.5819 1,289,080 0.3186 401,904 0.0995
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 2024年度利润分 7,067, 79.3421 1,440 16.1705 399, 4.4874
配预案 362 ,380 704
6 2024年度公司高 7,021, 78.8237 1,468 16.4891 417, 4.6872
级管理人员薪酬 182 ,760 504
审核意见
7 2025年度公司高 6,977, 78.3331 1,466 16.4588 463, 5.2081
级管理人员薪酬 482 ,060 904
考核办法
8 关于续聘公证天 7,128, 80.0270 1,350 15.1590 428, 4.8140
业会计师事务所 362 ,280 804
的议案
9 关于预计 2025 6,279, 70.4940 2,210 24.8110 418, 4.6950
年度向金融机构 215 ,027 204
申请综合授信额
度及提供担保的
议案

10 关于增加经营范 7,216, 81.0160 1,289 14.4719 401, 4.5121
围并修订公司章 462 ,080 904
程相应条款的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：梁静、蒋许芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议