中重科技:中重科技2024年年度股东会会议资料

证券代码：603135 证券简称：中重科技
中重科技（天津）股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二○二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东会会议议案 ...... 6
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 6
议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 12
议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 15
议案四：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 18
议案五：《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 19
议案六：《公司＜2024 年年度报告＞及摘要》 ...... 20
议案七：《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 ...... 21
议案八：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ..... 25
议案九：《关于修订公司治理制度的议案》 ...... 26
会议听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》 ......27
中重科技（天津）股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
各位股东/股东代表（以下简称“股东”）：
为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，制订本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、请出席现场股东会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与
本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
八、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

中重科技（天津）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票起止时间：自 2025年 5 月 20 日至 2025 年 5月 20 日
（3）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、现场会议地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室
二、会议议程
1、宣布会议开始
2、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数
3、审议议案
4、独立董事述职
5、推荐计票、监票人，统计现场表决结果
6、股东发言或提问
7、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果
8、宣布表决结果
9、宣读会议决议
10、律师宣读法律意见
11、宣布会议结束

中重科技（天津）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真履职、勤勉尽责、规范运作，贯彻执行股东会赋予的各项职责，积极推进审议事项的实施，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，受钢铁行业周期性调整及下游需求收缩影响，公司实现营业收入9.56 亿元，同比下降 14.38%；归属于上市公司股东的净利润 0.56 亿元，同比下降 69.03%；扣非净利润 0.29 亿元，同比下降 82.61%。业绩波动主要源于下游钢铁价格下跌导致的钢铁企业资本开支缩减，进而导致既有订单交付延迟、新单毛利率下滑，叠加行业竞争加剧等因素影响。尽管面临着国内市场下滑的重大挑战，公司在 2024 年大力开拓海外市场，初步在不同国家和区域获取订单，并累计业绩和口碑，2024 年公司新增订单 6.5 亿元，其中终端客户位于海外订单占比超过 60%，分别来自于南亚，东南亚，欧洲，非洲，中东，中亚等多个国家地区的客户，为公司未来国际化的发展奠定了基础。2024 年末，剔除终止项目后，公司期末在手订单达 18 亿元。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共计召开 5 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

召开时间 召开届次 审议议案
1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
立董事候选人的议案》；
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立
董事候选人的议案》；
3. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
2024 年 2 第一届董事会 案》；
月 28 日 第二十次会议 4. 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》；
5. 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》；
6. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》；
7. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
2. 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；
3. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议
案》；
2024 年 3 第二届董事会 4. 《关于聘任公司总经理的议案》；
月 15 日 第一次会议 5. 《关于聘任公司副总经理的议案》；
6. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7. 《关于聘任公司财务总监的议案》；
8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
9. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2023 年度总经理工作报告》；
3. 《公司 2023 年度财务决算报告》；
4. 《公司＜2023 年年度报告＞及摘要》；
5. 《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告》；
6. 《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
2024 年 4 第二届董事会 7. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
月 22 日 第二次会议 8. 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》；
9. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
10. 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；
11. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
12. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
13. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案