中贝通信:关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-038
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”）于 2025 年
3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作，结合公司实际情况并根
据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届
董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等议案。现将本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订的具体情况说明如下：
一、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的修订情况
方案章节 章节内容 修订情况
“本次向特定对象拟发行股票数量按
照募集资金总额除以发行价格计算得
出，且不超过本次发行前公司总股本的
30%，即不超过 130,193,496 股（含本
（5）发行数量 - 数）。”修改为“本次向特定对象拟发
行股票数量按照募集资金总额除以发
行价格计算得出，且不超过本次发行前
公 司 总 股 本 的 30% ， 即 不 超 过
130,273,236 股（含本数）。”

二、2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况
方案章节 章节内容 修订情况
全文 - 根据2025年3月31日的公司总股本调
整了本次发行的股份数量及比例
更新了报告期，并更新了相应的财务数
据、利润分配及本次发行摊薄即期回报
全文 - 情况，更新了本次发行已经履行的决策
程序，根据实际情况对相关业务表述进
行了更新
二、本次募集 “本项目拟在西宁、丹江口建设智算中
资金投资项目 （一）本次募集资金 心”修改为“本项目拟在庆阳、丹江口的必要性和可 投资项目的必要性 等地建设智算集群”
行性
三、本次募集 （一）智算中心建设 “项目拟在西宁、丹江口建设算力集
资金投资项目 项目 群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等
的具体情况 地建设智算集群”
三、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修
订情况
预案章节 章节内容 修订情况
“项目拟在西宁、丹江口建设算力集
二、本次募集 （一）本次募集资金
群”修改为“项目拟在庆阳、丹江口等
资金投资项目 投资项目的必要性
地建设智算集群”，“本项目拟在西宁、
的必要性和可 1、项目基本情况
丹江口建设智算中心”修改为“本项目
行性 6、项目的必要性
拟在庆阳、丹江口等地建设智算集群”
全文 根据2025年3月31日的公司总股本调
- 整了本次发行的股份数量及比例
更新了报告期，并更新了相应的财务数
据及本次发行摊薄即期回报情况，更新
全文 -
了本次发行已经履行的决策程序，根据
实际情况对相关业务表述进行了更新
四、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
与填补回报措施及相关主体承诺的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票报告期财务数据及发行股份数量等内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。
五、2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的修订情况
鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票报告期财务数据及发行股份数量等内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告相关内容进行了修订。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日