蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度股东会会议材料

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料
二〇二五年五月十六日

目录

2024 年年度股东会会议议程......1
2024 年年度股东会会议须知......2
2024 年年度股东会会议议案......3
议案一：......3
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案......3
议案二：......4
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案......4
议案三：......5
关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案......5
议案四：......6
关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案......6
议案五：......7
关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案......7
议案六：......8
关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案......8
议案七：......9
关于申请银行授信额度及提供担保的议案...... 9
议案八：......10
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 10
议案九：......11
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 11
附件一：......14
2024 年度董事会工作报告......14
附件二：......18
2024 年度监事会工作报告......18
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年年度股东会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分
会议地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会
议室
（三）会议出席人员
1、股东、股东代表
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）本次股东会各项议案宣读并审议；
（三）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；
（六）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；
（八）宣布会议结束。

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2024 年年度股东会会议须知
为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东会须知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过3 次且不超过 5 分钟。
四、股东需要在股东会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司董事会已编制《2024 年度董事会工作报告》，请审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案二：
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
公司监事会已编制《2024 年度监事会工作报告》，请审议。
附件二：《2024 年度监事会工作报告》
青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2025 年 5 月 16 日
议案三：
关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
现已编制《公司 2024 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 26 日在上海证券交易所官网披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年年度报告》《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
请审议。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案四：
关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案
各位股东：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 740,811,881.65 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本为 253,028,866 股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利 25,302,886.60 元（含税），占 2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 40.40%。剩余未分配利润结转至下一年度。
请审议。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案五：
关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东：
结合公司 2024 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024 年度董事薪酬具体如下：
姓名 职务 税前报酬总额（万元）
陈刚 董事长、总经理 197.00
贾德强 董事 85.67
乔丕远 董事、财务总监 102.07
林英庭 独立董事 6.00
王京 独立董事 6.00
合计 / 396.74
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了 2025 年度董事的薪酬方案。具体如下：
不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币 6.00 万元整（含税）。
请审议。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案六：
关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东：
结合公司 2024 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2024 年度监事薪
酬具体情况如下：
姓名 职务 税前报酬（万元/年）
原妤 监事会主席 14.37
邵静 监事 25.10
宋瑞峰 监事 19.46
合计 / 58.93
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了 2025 年度监事的薪酬方案。具体如下：
公司的监事在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。
请审议。
青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
2025 年 5 月 16 日
议案七：
关于申请银行授信额度及提供担保的议案
各位股东：
为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 31.80亿元的综合授信额度，授信额度