*ST松发:松发股份:2024年年度股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
证券代码：603268
二〇二五年五月
广东松发陶瓷股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及各股东所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举代表参加计票和监票
五、宣读和审议各项议案
1. 松发股份 2024 年年度报告及其摘要
2. 松发股份 2024 年度董事会工作报告
3. 松发股份 2024 年度监事会工作报告
4. 松发股份 2024 年度财务决算报告
5. 松发股份 2024 年度利润分配预案
6. 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7. 关于 2025 年度监事薪酬的议案
8. 关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案
9. 关于预计 2025 年度担保额度的议案
10. 关于计提资产减值准备的议案
11. 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
六、听取公司 2024 年度独立董事述职报告
七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
八、股东进行书面投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果

十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十二、宣读本次年度股东大会决议
十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次年度股东大会结束
目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：松发股份 2024 年年度报告及其摘要 ...... 4
议案二：松发股份 2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三: 松发股份 2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案四：松发股份 2024 年度财务决算报告 ...... 15
议案五：松发股份 2024 年度利润分配预案 ...... 19
议案六：关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 ...... 20
议案七：关于 2025 年度监事薪酬的议案 ...... 22
议案八：关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案 ...... 23
议案九：关于预计 2025 年度担保额度的议案 ...... 24
议案十：关于计提资产减值准备的议案 ...... 28
议案十一：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 ...... 30
非审议项： ...... 32
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（邹健） ...... 33
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄伟坤） ...... 36
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘瑛） ...... 40
广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（庄树鹏 已离任） ...... 44
议案一：
松发股份 2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2024 年年报工作的指导意见和要求，广东松发陶瓷股份有限公司（以下称“公司”、“松发股份”）编制了 2024 年年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份 2024 年年度报告》及《松发股份 2024 年年度报告摘要》。
上述报告已经公司第六届董事会第七次会议、公司第六届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
议案二：
松发股份 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行董事会的各项职能，认真执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，努力推动公司实现高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收 27,481.43 万元，较上年同期上升 33.34%；归
属于母公司的净利润为-7,664.24 万元，同比减少亏损 4,035.59 万元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,834.37 万元，同比减少亏损 4,074.93
万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 57,177.76 万元，比上年同期增加
1.11%，归属于上市公司股东的所有者权益为 151.30 万元，比上年同期减少97.99%。
二、报告期内公司董事会日常工作情况
（一）2024 年度董事会召开及决议情况
2024 年度，公司共召开董事会 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：
召开时间 召开届次 议案
1.关于修订《松发股份独立董事制度》的议案
2.关于修订《松发股份董事会审计委员会工作细则》的议案
3.关于修订《松发股份董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》
的议案
第五届董事 4.关于修订《松发股份董事会发展战略委员会工作细则》的议案
2024-03-01 会第十九次 5.关于制定《松发股份会计师事务所选聘制度》的议案
会议决议 6.关于修订《松发股份公司章程》的议案
7.关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案
8.关于调整公司组织架构的议案
9.关于开展融资租赁业务的议案
10.关于召开《松发股份 2024 年第一次临时股东大会》的议案
11.关于公司及子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案
1.松发股份 2023 年年度报告及其摘要
2.松发股份 2023 年度内部控制评价报告
第五届董事 3.松发股份 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-09 会第二十次 4.松发股份 2023 年度总经理工作报告
会议决议 5.松发股份 2023 年度董事会工作报告
6.松发股份 2023 年度财务决算报告
7.松发股份 2023 年度利润分配预案

召开时间 召开届次 议案
8.关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司
审计机构的议案
10.关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的
议案
11.关于向控股股东申请 2024 年度财务资助额度的议案
12.关于预计 2024 年度担保额度的议案
13.关于计提商誉减值及资产减值准备的议案
14.关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
15.关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联
交易的议案
16.松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
17.关于召开《松发股份 2023 年年度股东大会》的议案
第五届董事
2024-04-26 会第二十一 1.松发股份 2024 年第一季度报告
次会议决议
第五届董事 1.关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案
2024-07-19 会第二十二 2.关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案
次会议决议 3.关于召开《松发股份 2024 年第二次临时股东大会》的议案
第五届董事
2024-08-19 会第二十三 1.广东松发陶瓷股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要
次会议决议
1.关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议
案
2.关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.关于《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
4.关于公司与交易对方签署附条件生效的《广东松发陶瓷股份有
限公司与苏州中坤投资有限公司之重大资产置换协议》的议案
5.关于公司与交易对方签署附条件生效的《广东松发陶瓷股份有
限公司与苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理