朗博科技:2024年年度股东大会会议资料

常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：《2024 年度董事会工作报告》 ...... 7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》 ...... 13
议案三：《<2024 年年度报告>全文及摘要》 ...... 17
议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 ...... 18
议案五：《2024 年度内部控制评价报告》 ...... 21
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 22
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ...... 23
议案八：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》 ...... 24
议案九：《关于 2024 年度利润分配预案》 ...... 28
议案十：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 ...... 29
议案十一：《关于部分募集资金投资项目变更的议案》 ...... 30
2024 年度独立董事述职报告 ...... 41
常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日 13 时 30 分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗博密封科技股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象：
1、截止 2025 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：国浩律师（上海）事务所
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、董事会秘书宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现
场会议表决票。
6、审议会议议案
议案 1、审议《2024 年度董事会工作报告》
议案 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
议案 3、审议《<2024 年年度报告>全文及摘要》
议案 4、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
议案 5、审议《2024 年度内部控制评价报告》
议案 6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
议案 8、审议《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
议案 9、审议《关于 2024 年度利润分配预案》
议案 10、审议《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
议案 11、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
7、听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
8、股东发言。
9、现场投票表决。
10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
11、监票人代表宣读表决结果。
12、董事会秘书宣读股东大会决议。
13、见证律师宣读法律意见书。
14、主持人宣布会议结束。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
常州朗博密封科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 11 个议案，且均为非累积投票议案。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2024 年度，常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年，中国汽车行业呈现出稳步增长的态势，全年产销量连续 16 年稳居
全球第一，特别是在新能源汽车领域，市场表现尤为突出，产销量首次突破 1000万辆，连续 10 年位居全球第一。与此同时，当前国内消费信心不足的问题依然突出，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力。面对挑战我们积极应对，在秉持公司“开拓进取，求真务实”经营方针的同时紧跟行业发展步伐，一方面抓住新能源汽车快速发展的机遇，发挥自身产品优势，扩大原有客户销售规模，与此同时积极开发新产品、不断获得新项目，推动公司主营业务收入持续增长；另一方面，通过加强内部管理、加大自动化设备投入，提升公司生产效率、提高核心竞争力，推动公司高质量发展。
报告期内，公司实现营业收入 23,137.00 万元，同比增长 17.45%；实现归
属于上市公司股东的净利润 2,792.27 万元，同比增长 39.35%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,458.75 万元，同比增长 60.04%。
二、报告期内董事会日常工作情况
公司董事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 7 次董事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。
（一）董事会会议情况
1、2024 年 2 月 8 日在公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于集中竞价回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案》的议案。
2、2024 年 4 月 24 日在公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《<2023 年年度报告>全文及摘要》的议案、《2023 年度董事会工作报告》的议案、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案、《2023 年度总经理工作报告》的议案、《2023 年度财务决算报告》的议案、《2024 年度财务预算报告》的议案、《关于 2023 年度利润分配预案》的议案、《关于续聘 2024 年审计机构》的议案、《2023 年度内部控制评价报告》的议案、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案、《关于董事会董事 2024 年度薪酬方案》的议案、《2024 年一季度报告》的议案、《关于召开公司2023 年年度股东大会的议案》。
3、2024 年 5 月 8 日在公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整股份回购价格上限的议案》。
4、2024 年 5 月 13 日在公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。
5、2024 年 8 月 26 日在公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了
《2024 年半年度报告全文及摘要》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 10 月 28 日在公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《2024 年第三季度报告》、《关于制定<舆情管理制度>等两项制度的议案》。
7、2024 年 12 月 6 日在公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据
《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理建设情况
报告期内，