中炬高新:中炬高新2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-027
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味
食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,082
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,211,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2467
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司董事长余健华、董事林颖、独立董事甘耀
仁、李刚、方祥出席了本次会议；董事刘戈锐、万鹤群、梁大衡因工作原因
未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会
议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
3、公司总经理余向阳、副总经理陈代坚出席了本次会议；公司副总经理兼董事
会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,913,527 98.1744 5,118,432 1.7636 179,527 0.0620
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,665,216 98.0888 5,362,732 1.8478 183,538 0.0634
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,960,077 98.1904 5,064,582 1.7451 186,827 0.0645
4、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 279,809,786 96.4158 10,209,062 3.5178 192,638 0.0664
5、 议案名称：公司关于 2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,880,580 98.8522 3,024,979 1.0423 305,927 0.1055
6、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,761,286 98.1219 5,246,562 1.8078 203,638 0.0703
7、 议案名称：公司关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 286,176,737 98.6097 3,852,884 1.3276 181,865 0.0627
8、 议案名称：公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,642,906 91.2024 5,027,320 3.7083 6,899,625 5.0894
9、 议案名称：公司关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,533,815 97.8754 5,729,693 1.9849 403,301 0.1397
10、 议案名称：公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 118,422,661 87.3518 10,224,218 7.5417 6,922,972 5.1066
11、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 285,018,707 98.2106 4,833,371 1.6654 359,408 0.1240
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 公 司 关 于 124,825,654 97.4009 3,024,979 2.3604 305,927 0.2387
2024 年度利
润分配议案
6 公司关于续 122,706,360 95.7472 5,246,562 4.0939 203,638 0.1589
聘会计师事
务所的议案
8 公 司 关 于 122,098,229 91.1010 5,027,320 3.7510 6,899,625 5.1480
2025 年度日
常关联交易
预计情况的
议案
9 公司关于购 120,478,889 95.1561 5,729,693 4.5254 403,301 0.3185
买董监高责
任险的议案
10 公司关于参 116,877,984 87.2060 10,224,218 7.6286 6,922,972 5.1654
与设立投资
基金暨关联
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、9 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 8、10 属于关联交易事项，关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）、CYPRESS CAMBO, L.P.、余健华、林颖已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有