晶晨股份:晶晨股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-040
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 275
普通股股东人数 275
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,330,675
普通股股东所持有表决权数量 227,330,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.2053
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2053
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 419,935,640 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 547,486 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,181,126 99.9342 139,557 0.0613 9,992 0.0045
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,181,126 99.9342 139,557 0.0613 9,992 0.0045
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 221,024,886 97.2261 6,295,797 2.7694 9,992 0.0045
4、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,159,800 99.9248 160,883 0.0707 9,992 0.0045
5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,019,195 99.8629 305,163 0.1342 6,317 0.0029
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 225,854,433 99.3506 1,462,082 0.6431 14,160 0.0063
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,139,975 99.9161 184,383 0.0811 6,317 0.0028
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,139,975 99.9161 184,383 0.0811 6,317 0.0028
9、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 227,136,301 99.9144 144,057 0.0633 50,317 0.0223
10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 134,636,883 99.8867 144,057 0.1068 8,648 0.0065
11、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 218,329,560 97.3568 5,918,857 2.6393 8,648 0.0039
12、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 218,878,712 97.6017 5,368,905 2.3940 9,448 0.0043
13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 218,878,912 97.6017 5,369,505 2.3943 8,648 0.0040
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 92,541,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 89,314,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东