芯导科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-012
上海芯导电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,501,299
普通股股东所持有表决权数量 88,501,299
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.2562
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.2562
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 88,453,113 99.9455 14,186 0.0160 34,000 0.0385
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,446,667 99.9382 14,186 0.0160 40,446 0.0458
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,445,067 99.9364 15,786 0.0178 40,446 0.0458
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,446,667 99.9382 14,186 0.0160 40,446 0.0458
5、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,445,067 99.9364 15,786 0.0178 40,446 0.0458
6、 议案名称：《关于公司 2025 年董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,441,671 99.9326 25,330 0.0286 34,298 0.0388
7、 议案名称：《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,443,071 99.9342 23,730 0.0268 34,498 0.0390
8、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,453,833 99.9463 19,738 0.0223 27,728 0.0314
9、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,438,433 99.9289 33,738 0.0381 29,128 0.0330
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 《关于续聘公司 245,067 81.3368 15,786 5.2393 40,446 13.4239
2025年度审计机构
的议案》
6 《关于公司 2025 年 241,671 80.2096 25,330 8.4069 34,298 11.3835
董事薪酬的议案》
8 《关于公司未来三 253,833 84.2462 19,738 6.5509 27,728 9.2029
年（2025-2027 年）
股东分红回报规划
的议案》
9 《关于公司 2024 年 238,433 79.1350 33,738 11.1975 29,128 9.6675
年度利润分配方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、许艳
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日