瀚蓝环境:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2025-028
瀚蓝环境股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚
蓝广场 10 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 584
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,416,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.4784
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张厚祥主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 509,246,795 99.9666 112,500 0.0220 57,349 0.0114
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 509,235,195 99.9643 120,800 0.0237 60,649 0.0120
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 509,157,753 99.9491 120,800 0.0237 138,091 0.0272
4、 议案名称：2024 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 509,126,303 99.9430 120,800 0.0237 169,541 0.0333
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 509,183,394 99.9542 148,800 0.0292 84,450 0.0166
6、 议案名称：关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 505,814,561 99.2929 3,437,395 0.6747 164,688 0.0324
7、 议案名称：关于融资决策权限调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 505,835,761 99.2970 3,409,495 0.6692 171,388 0.0338
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025
年度审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 508,996,394 99.9175 326,300 0.0640 93,950 0.0185
9、 议案名称：关于增补马文晋为第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 508,925,798 99.9036 384,700 0.0755 106,146 0.0209
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2024年度利润分配预
5 176,030,152 99.8676 148,800 0.0844 84,450 0.0480
案
关于为瀚蓝（佛山）
6 投资有限公司并购贷 172,661,319 97.9564 3,437,395 1.9501 164,688 0.0935
款提供担保的议案
关于融资决策权限调
7 172,682,519 97.9684 3,409,495 1.9343 171,388 0.0973
整的议案

关于续聘华兴会计师
事务所（特殊普通合
8 175,843,152 99.7615 326,300 0.1851 93,950 0.0534
伙）为公司提供 2025
年度审计工作的议案
关于增补马文晋为第
9 十一届董事会董事的 175,772,556 99.7215 384,700 0.2182 106,146 0.0603
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 6《关于为瀚蓝（佛山）投资有限公司并购贷款提
供担保的议案》和议案 7《关于融资决策权限调整的议案》为特别决议议案，已
经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；其他议案
为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2
以上通过。