中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-024
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688295 中复神鹰 2025/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中建材联合投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2025 年 4 月 25 日公告了 2024 年年度股东大会召开通知，单独持
有33.16%股份的股东中建材联合投资有限公司，在2025 年 5 月 6 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2025 年 5 月 6 日，公司董事会接到股东中建材联合投资有限公司提交的《关
于增加中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《补选公司非独立董事的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。中建材联合投资有限公司直接持有公司 33.16%股份，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
上述议案已经公司 2025 年 5 月 7 日召开的第二届董事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司关于补选董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-023）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 5 月 16 日
网络投票结束时间：2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
4 公司董事 2024 年度薪酬情况的议案 √
5 公司监事 2024 年度薪酬情况的议案 √
6 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
7 公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
8 公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √
9 公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案 √
10.00 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √
公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业
10.01 √
关联交易情况
公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业
10.02 √
关联交易情况
公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企
10.03 √
业关联交易情况
11 补选公司非独立董事的议案 √
注：会议还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 5 月 7 日经
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和第二届董事会第十一
次会议审议通过，相关公告于 2025 年 3 月 26 日、2025 年 5 月 8 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度股东大会
会议资料》（更新版）。
独立董事将在本次股东大会上分别汇报 2024 年度履职情况，具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024
年度独立董事述职报告（刘泉）》《2024 年度独立董事述职报告（杨平波）》《2024年度独立董事述职报告（邵雷雷）》《2024 年度独立董事述职报告（孙正明）》。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：议案 10：10.01 中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司；10.02 连云港鹰游纺机集团有限公司；10.03 连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中复神鹰碳纤维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 公司 2024 年度利润分配方案的议案
4 公司董事 2024 年度薪酬情况的议案
5 公司监事 2024 年度薪酬情况的议案
6 公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
7 公司 2024 年度财务决算报告的议案
8 公司续聘 2025 年度审计机构的议案
9 公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案
10.00 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
公司与实际控制人中国建材集团有限公司所
10.01
属企业关联交易情况
公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所
10.02
属企业关联交易情况
公司与股东连云港市工业投资集团有限公司
10.03
所属企业关联交易情况
11 补选公司非独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。