虹软科技:2024年年度股东大会会议材料

证券代码：688088 证券简称：虹软科技
虹软科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月十五日 杭州

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年年度股东大会会议须知 ......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 10
议案四：关于 2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 11
议案五：关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ....13
议案六：关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 ....15
议案七：2024 年年度报告及其摘要 ...... 16议案八：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案 ...17
议案九：关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案 ...... 18
议案附件一：虹软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......19
议案附件二：虹软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......26
议案附件三：虹软科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......29
听取事项：虹软科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ......38
虹软科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30
二、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹软大厦）A6 层
三、会议主持人：董事长 Hui Deng（邓晖）先生
四、会议安排：
（一）参会人员签到，股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始
（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（四）逐项审议各项议案
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
5.01 审议《关于独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
5.02 审议《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
6、审议《关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、审议《2024 年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》；
9、审议《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》。
（五）听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（六）推举计票和监票成员
（七）股东及代理人发言、提问

（八）股东及代理人进行投票表决
（九）统计现场表决结果
（十）宣布现场投票表决结果
（十一）现场会议休会，网络投票结束后继续开会
（十二）宣布本次会议表决结果
（十三）律师宣读见证意见
（十四）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
（十五）会议结束

虹软科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、会议的基本情况
（一）本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
（二）会议出席对象：
1、股权登记日（2025 年 5 月 9 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
（三）本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决相关事项
（一）出席会议的股东或股东代理人，按其所持有表决权数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）本次会议共审议 9 项议案，均属于普通决议议案。议案 4、议案 5、
议案 8、议案 9 对中小投资者进行单独计票。
（三）本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（四）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。
1、请在同意、反对或弃权方框内划“√”以表示同意、反对或弃权。未填、填错、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持表决权的表决结果应计为“弃权”。
2、如需要回避相关表决事项，请在该表决事项的表决结果空白处填写“回避”字样。
（六）在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、表决统计及表决结果的确认
（一）本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字。议案表决结果当场宣布，出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新统计。
（二）会议主持人根据审议议案的表决结果，宣布议案是否通过。
四、其他事项
（一）本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
（二）为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
（三）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
（四）股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言
/提问。
（五）公司聘请上海市方达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
（六）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度经营情况和董事会日常工作情况，结合公司及董事会 2025 年度主要工作思路，董事会编写了《2024年度董事会工作报告》。详细内容请见议案附件一《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
虹软科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
议案二
关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 2024 年度工作情况，监事会编写了《2024 年度监事会工作报告》，对监事会 2024 年度工作进行了总结。详细内容请见议案附件二《2024 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
虹软科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
议案三
关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度整体经营情况，公司编写了《2024 年度财务决算报告》。详细内容请见议案附件三《2024 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
虹软科技股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
议案四
关于 2024 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
176,685,765.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为
人民币 210,321,333.43 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 11 日，公司总股本 401,170,400 股，
扣减回购专用证券账户中的股份数 439,000 股，以此计算合计拟派发现金红利100,182,850.00 元（含税）。
2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 60,109,710.00 元）
总额 160,292,560.00 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 90.72%；
2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额13,199,788.71 元（含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合
计 173,492,348.71 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 98.19%。