威奥股份:威奥股份2024年年度股东大会会议资料

青岛威奥轨道股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二 O 二五年五月十六日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
2024 年年度股东大会会议审议事项......7
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......15
议案三：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案......16
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......17议案五：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案......18
议案六：关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案......22
议案七：关于公司及子公司 2025 年度债务融资额度的议案......24
议案八：关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及接受担保额度的议案......25
议案九：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......29
议案十：关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案......33
议案十一：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......34
青岛威奥轨道股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。
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2025 年 5 月 16 日
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况：
（一）会议类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
会议地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室
（三）会议出席人员
1、股东、股东代表
2、公司部分董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签
到；
（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（三）本次股东大会各项议案宣读并审议；
（四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结
果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）见证律师出具股东大会见证意见，董事在股东大会决议及会议记录上
签字；
（九）宣布会议结束。
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2025 年 5 月 16 日
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2024 年年度股东大会审议事项
青岛威奥轨道股份有限公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00 在青
岛市城阳区兴海支路 3 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。《青岛威奥轨道股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）已刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，会议审议事项如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5 关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案
6 关于 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司及子公司 2025 年度债务融资额度的议案
8 关于公司及子公司 2025 年度对外提供担保及接受担保额度的议案
9 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
10 关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
青岛威奥轨道股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
议案一：
关于公司2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工合法权益。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，积极推进董事会各项决议落实，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 1,527,834,472.45 元，归属于上市公司股东的净利润 55,375,500.17 元，具体工作如下：
（一）拓展轨交业务增长点，多元布局赋能新发展
报告期内，公司聚焦轨道交通主业，积极把握国内外市场需求增长机遇。在国内市场，公司持续巩固轨道装备制造领域的优势地位；在海外市场，积极拓展重点市场。通过推进标准化管理和智能化升级，公司有效保障了产品交付的质量与效率。报告期内，公司新造订单以及检修备件订单均实现同比增长，为后续发展奠定了坚实基础。汽车业务方面，公司积极恢复与强化和主机厂的关系，同时发展了一些新的主机厂客户以及储能客户。不断强化宣传推广公司的核心产品，为将来销售产品的结构升级做准备。大健康业务板块，公司已在多个核心城市（北京、上海、青岛、深圳、天津、沈阳、成都、昆明）设立 O2ark 氧舱体验馆，提供健康改善服务；通过推进城市经销合作，以体验式营销及会员服务快速打开市场格局。
（二）创新驱动发展，智造引领升级
在数字经济与实体经济深度融合的产业背景下，公司以技术创新为导向，推进智能制造升级，促进产品迭代优化。报告期内，公司在轨交领域深度参与的CR450 高速动车组项目样车成功发布，供货项中的商务座椅集智能调节系统、轻量化复合部件、人体工学设计等多项智造创新于一体，得到客户的高度评价；同
时国内外各模块化设计开发项目在有条不紊的进行中。在大健康业务领域，公司建立基础研究与应用开发协同机制，推出多款氧舱产品，同时完成多项技术专利储备，并与中国老年保健协会达成战略合作，共建智能康养产品布局。
（三）夯实质量根基，智创引领未来
公司始终以客户需求为导向，不断优化质量管理流程，制定严格的质量绩效考评管理程序，并通过人工智能技术的深度融合与应用，夯实内部质量基础，提升产品质量。报告期内，公司基于风险思维，全面推行全过程质量策划管理，成立特殊过程委员会，利用网格化管理模式整合资源，制定特殊过程标准，借助信息化、智能化手段提升生产效率，降低运营成本。同时，公司高度重视社会责任履行，积极践行环境、社会和治理（ESG）的价值导向，将可持续发展理念融入战略、管理和运营。报告期内，公司通过 Ecovadis 审核，展现了良好的社会责任实践能力。
（四）PLM 启新程，毛利体系筑根基
报告期内，公司持续深化数字化转型战略，在 PLM 项目启动和毛利指标优化两大领域取得阶段性成果，为智能制造体系构建奠定基础。PLM 项目已进入立项调研阶段，旨在优化产品研发流程、提升跨部门协同效率、缩短产品上市周期并降低研发成本，未来将构建一体化的产品数据管理平台，实现产品全生命周期管理，助力企业创新能力和市场竞争力的提升。同时，公司通过精细化分析生产成本、销售收入及各项费用，构建了科学的毛利计算模型，精准计算各产品毛利率，为生产资源配置、产品结构调整及定价策略制定提供数据支持。工厂毛利指标作为核心 KPI 纳入绩效考核，推动运营效率和盈利能力持续提升。这些成果标志着公司在数字化转型和智能制造体系建设上取得重要进展，为未来发展奠定坚实基础。
二、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
根据《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》及《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，轨道交通配套产业将依托国内“八纵八横”高铁主通道建设、西部战略通道扩容及海外“一带一路”基建合作，迎来规模化发展机遇。政策明确提出开展CR450高速度动车组、谱系
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