蓝特光学:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学
浙江蓝特光学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
浙江·嘉兴
二〇二五年五月

浙江蓝特光学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 4
2024 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》......7
附件一：...... 8
议案二：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》......13
附件二：...... 14
议案三：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》......18
议案四：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》......19
附件三：...... 20
议案五：《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》...... 25
议案六：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》...... 26
议案七：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》...... 27
议案八：《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》...... 28议案九：《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》..... 29
听取 2024 年度独立董事履职情况报告...... 30
浙江蓝特光学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海证券交易所股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）；
2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海证券交易所股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海证券交易所股票账户卡原件；
4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海证券交易所股票账户卡原件、授权委托书原件。
在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，须现场推举监票人、计票人。股东的表决票由股东代表和监事代表以及见证律师参加清点。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月
25 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
浙江蓝特光学股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
二、现场会议地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号公司行政楼一楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长
五、会议出席人员：2025 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
六、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
七、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 15 日）的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。
八、会议程序：
（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；
（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人、监票人；
（五）宣读、审议议案：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

7、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》
本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事履职情况报告。
（六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；
（七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，主持人宣布现场表决结果；
（十）律师发表见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）现场会议结束。

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2024 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件一），对 2024 年
度主要工作情况进行了总结，并已经 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十
七次会议审议通过，现提交股东大会审议，请予审议。
浙江蓝特光学股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日
附件一：《2024 年度董事会工作报告》

附件一：
2024 年度董事会工作报告
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责
的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024
年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，公司继续立足于精密光学元器件市场，在兼顾传统光学元件业务
的同时，深入挖掘前沿技术应用、积极开拓新兴市场需求。一方面，公司坚持
以客户为导向，大力推进重大项目的技术攻坚；另一方面，公司依托成熟工艺
制程与产品方面的优势，积极开展技术成果转化与横向市场开发。现将 2024 年
度主要经营情况报告如下：
2024 年度，公司实现营业收入 1,034,212,739.62 元，较上年同期增长 37.08%；
归属于母公司所有者的净利润 220,530,539.53 元，较上年同期增长 22.58%；归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 215,340,373.10 元，较上年同
期增长 33.21%；基本每股收益 0.55 元，较上年同期增长 22.22%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规
定要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议内容
第五届董事
2024 年 1.审议《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资金并以
1 会第九次会 募集资金等额置换的议案》。
2 月 2 日
议

1.审议《关于<202