联翔股份:2024年年度股东会会议材料

浙江联翔智能家居股份有限公司
2024年年度股东会会议材料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 3
2024 年年度股东会议程...... 5
关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 17
关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 21
关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 23
关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案...... 24
关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案...... 26
关于公司 2025 年度对外担保预计的议案...... 28关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构的
议案...... 30
关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 31关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027
年）》的议案...... 32
浙江联翔智能家居股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司披露媒体上披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。
二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
三、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
四、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，
会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
六、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，不能重复投票。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、参加本次股东会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

浙江联翔智能家居股份有限公司
2024 年年度股东会议程
会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 时 00 分
会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室
召开方式：现场结合网络
出席人员：全体股东
列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
会议主持人：董事长卜晓华
会议议程：
一、参会股东（股东代表）登记；
二、会议主持人宣布会议开始，介绍会议议程及会议须知；
三、会议主持人介绍到会人员，宣布出席现场会议股东及股东代表资格审查情况；
四、由主持人指定人员宣读以下议案，由各位股东（股东代表）发言讨论：
（一）关于 2024 年度董事会工作报告的议案
（二）关于 2024 年度监事会工作报告的议案
（三）关于 2024 年度利润分配预案的议案
（四）关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

（五）关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的
议案
（六）关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的
议案
（七）关于公司 2025 年度对外担保预计的议案
（八）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案
（九）关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
（十）关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案
本次会议还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
五、审议表决前述议案；
六、计票人及监票人统计表决票；
七、休会，统计表决结果；
八、主持人宣读表决结果及决议；
九、律师宣读关于本次股东会的法律意见；
十、出席本次会议的股东及股东代表签署会议决议、会议记录；
十一、 会议结束。
浙江联翔智能家居股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。据此公司董事会编制了《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。
上述议案，请各位股东审议。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件：《浙江联翔智能家居股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

浙江联翔智能家居股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会和管理层结合公司实际和行业发展形势，统筹谋划，认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。
（一）报告期内董事会召开情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 8 次董事会会议，审议通过了如下议案，并作出决议：
序 届次 召开时间 会议事项 表决情况
号
第 三 届 董 事 1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股
1 会 第 六 次 会 2024.2.7 份方案的议案》； 全部通过
议
1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》
2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》
3、《关于 2023 年度审计委员会履职情况
报告的议案》
第 三 届 董 事 4、《关于 2023 年度独立董事述职情况报
2 会 第 七 次 会 2024.4.25 告》 全部通过
议 5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议
案》
8、《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》
9、《关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认

序 届次 召开时间 会议事项 表决情况
号
2023 年度薪酬执行情况的议案》
10、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬
方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议
案》
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构的议案》
12、《关于 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
13、《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金进行现