节能风电:中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-034
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025 年4 月 29 日以电子邮件的形式向全体董事、
监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 5 月 7 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股
权登记日为 2025 年 5 月 19 日（星期一）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 8 日