星华新材:2024年度股东大会决议公告

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-031
浙江星华新材料集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 2:45。
2.网络投票时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 6 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月
6 日（星期二）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 77,468,998 股，
占上市公司总股份的 66.6544％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,130,098 股，占
上市公司总股份的 66.3628％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 338,900 股，占上市公司
总股份的 0.2916％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 339,000
股，占上市公司总股份的 0.2917％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 338,900 股，占上
市公司总股份的 0.2916％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况

本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 77,439,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9620％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 309,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.3274％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1976％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4749％。
2.00 审议通过了《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 77,437,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9591％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。

中小股东总表决情况：
同意 307,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.6490％；反对 24,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1976％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1534％。
3.00 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 77,436,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584％；反对 24,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意306,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5015％；反对24,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.3451％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1534％。
4.00 审议通过了《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 77,436,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584％；反对 24,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0321％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意 306,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.5015％；反对 24,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.3451％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1534％。
5.00 审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
总表决情况：
同意 77,435,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9571％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334％；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意305,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2065％；反对25,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6401％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1534％。
上述议案属于特别决议，已经出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6.00 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,434,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9555％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 304,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 89.8230％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6401％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5369％。
7.00 审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,434,498 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9555％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0334％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意 304,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8230％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 7.6401％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5369％。
8.00 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 77,436,798 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584％；反对 25,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 306,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.5015％；反对 25,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.4336％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0649％。
9.00 审议通过了《关于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》
总表决情况：
同意 77,416,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9327％；反对 45,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0581％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意 286,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.6313％；反对 45,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2743％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0944％。
上述议案属于特别决议，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
10.00 审议通过了《关于变更注册资本、公司住所、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 77,432,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9531％；反对 28,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0373％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意 302,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.2920％；反对 28,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5251％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1829％。

上述议案属于特别决议，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总