天宜上佳:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案 1......5
议案 2......12
议案 3......17
议案 4......21
议案 5......22
议案 6......23
议案 7......24
议案 8......25
议案 9......26
议案 10...... 27
议案 11...... 28
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《北京天宜上佳高新材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。
四、在主持人宣布出席本次会议现场会议的股东及股东代表人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师为计票
人，2 名股东代表、1 名监事、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
2025 年 5 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00
现场会议时间 ：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30
现场会议地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
会议召集人：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
主 持 人：董事长吴佩芳女士
议程：
一、参会人员签到，股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣布现场会议出席情况
四、主持人宣读会议须知
五、逐项审议各项议案
六、针对大会审议议案，股东发言和提问
七、选举监票人和计票人
八、与会股东对各项议案投票表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，主持人宣布表决结果
十一、主持人宣读会议决议
十二、律师宣读见证意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布现场会议结束
议案 1
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，制作了公司 2024 年度董事会工作报告。具体工作报告详见附件 1《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
该议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议表决。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5月 12 日
附件 1：《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
附件 1：
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会议事规则》规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年，公司董事会带领经营管理层及全体员工，积极应对公司内外部经营环境变化，推动公司持续、健康、稳定、高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、总体经营情况
作为国家及中关村高新技术企业、工信部制造业单项冠军企业、北京市专精特新“小巨人”企业，公司坚守“科技兴邦，实业报国”创业初心，坚定推行“质量战略，坚持品质为先”的理念，在创立初期一举打破高速列车制动闸片国外长期技术垄断，成功实现国产替代。近年来，公司紧跟国家发展战略，围绕“新材料产品创新及产业化应用平台”战略定位，推动了新材料制品在轨道交通、光伏太阳能、新能源汽车、锂电正负极等领域应用拓展，不断发挥在装备大型化、自动化、连续化、智能化经验优势，引领所处行业的装备及产业化升级，建设高质、高效、低耗、绿色的新质产能。
二、2024 年度董事会及下属委员会会议召开情况
1、董事会会议召开情况：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过了《关于终止控股子公司新
第三届董事会第十七 2024 年 1月 8 日 熠阳 2023 年半年度利润分配的议案》
次会议 《关于收购控股子公司新熠阳少数股东股
权的议案》。
第三届董事会第十八 会议审议通过了《关于部分募集资金投资
次会议 2024 年 1月 29 日 项目延期的议案》《关于注销天宜上佳上
海分公司的议案》。
会议审议通过了《关于调整募集资金投资
第三届董事会第十九 2024 年 2月 21 日 项目金额并增加新的募集资金投资项目的
次会议 议案》《关于开设募集资金专项账户及签
订募集资金监管协议的议案》等议案。

第三届董事会第二十 会议审议通过了《关于 2023 年度总经理
次会议 2024 年 4月 26 日 工作报告的议案》《关于 2023 年度董事
会工作报告的议案》等议案。
第三届董事会第二十 2024 年 6月 6 日 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年
一次会议 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十 会议审议通过了《关于公司及子公司向金
二次会议 2024 年 6月 17 日 融机构以及非金融机构申请综合授信额度
及提供担保的议案》。
第三届董事会第二十 2024 年 6月 26 日 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
三次会议 募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第三届董事会第二十 2024 年 8月 9 日 会议审议通过了《关于公司 2024 年半年
四次会议 度计提资产减值准备的议案》。
会议审议通过了《关于公司<2024 年半年
第三届董事会第二十 2024 年 8月 19 日 度报告>及其摘要的议案》《关于公司
五次会议 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》等议案。
第三届董事会第二十 2024 年 9月 26 日 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集
六次会议 资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第二十 2024 年 10 月 25 会议审议通过了《关于公司<2024 年第三
七次会议 日 季度报告>的议案》。
第三届董事会第二十 2024 年 12 月 13 会议审议通过了《关于补选独立董事的议
八次会议 日 案》《关于补选非独立董事的议案》等议
案。
第