永杉锂业:关于永杉锂业2024年年度股东大会的法律意见书

北京市海勤律师事务所
关于锦州永杉锂业股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书
海勤[2025]-F-【004】号
致：锦州永杉锂业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据 2025 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开 20 日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 6 日 14：00 在辽宁省凌海市大有乡
双庙农场公司会议室（主会场）、湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中
心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室（分会场）如期召开，由公司董事长杨希龙先生主
持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为股东大会当日上午 9:15-9:25，9：30-11：30；下午 1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日 9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 3 人，代表股份 103,540,000股，占公司股份总数的 20.0900%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 338 人，代表股份数 4,212,569 股，占公司股份总数的0.8174%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 341 名，代表股份 107,752,569 股，占贵公司股份总数的20.9073%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
6、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
8、审议《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的
议案》
9、审议《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
11、审议《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》
12、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，公司股东代表、公司监事及本所律师按《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者（单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东）的表决情况单独计票。
（二）本次会议表决结果
根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,661,969 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.9878%；反对票总计 610,200 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.5662%；弃权票总计 480,400 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.4460%。本议案通过。
2、《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,653,369 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.9798%；反对票总计 757,800 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.7032%；弃权票总计 341,400 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.3170%。本议案通过。
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,613,069 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.9424%；反对票总计 780,100 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.7239%；弃权票总计 359,400 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.3337%。本议案通过。
4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,542,989 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.8774%；反对票总计 968,200 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.8985%；弃权票总计 241,380 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.2241%。本议案通过。
5、《关于开展期货套期保值业务的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,740,769 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 99.0609%；反对票总计 800,600 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.7429%；弃权票总计 211,200 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.1962%。本议案通过。
6、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
【关联股东平潭永荣致胜投资有限公司、杨峰已回避表决。】
该项议案表决结果如下：同意票总计 3,381,869 股，同意票占出席本次会议
有效表决权股份的 77.6982%；反对票总计 777,100 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 17.8538%；弃权票总计 193,600 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 4.4480%。本议案通过。
7、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 105,584,569 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 99.4087%；反对票总计 416,500 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.3921%；弃权票总计 211,500 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.1992%。本议案通过。

8、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,982,069 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 99.2849%；反对票总计 546,100 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.5068%；弃权票总计 224,400 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.2083%。本议案通过。
9、《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 105,176,669 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.8943%；反对票总计 984,500 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.9256%；弃权票总计 191,400 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.1801%。本议案通过。
10、《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,925,869 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 99.2327%；反对票总计 619,200 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.5746%；弃权票总计 207,500 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.1927%。本议案通过。
11、《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,635,069 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.9629%；反对票总计 540,600 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.5017%；弃权票总计 576,900 股；弃权票占出席本次会议有效表决权股份的 0.5354%。本议案通过。
12、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
该项议案表决结果如下：同意票总计 106,611,269 股，同意票占出席本次会
议有效表决权股份的 98.9408%；反对票总计 645,100 股，反对票占出席本次会议有效表决权股份的 0.5986%；弃权票总计 496,