博众精工:博众精工2024年年度股东会会议资料

证券代码：688097 证券简称：博众精工
博众精工科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月

博众精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 4
议案 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......6
议案 2：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
附件一：《2024 年度董事会工作报告》...... 8
议案 3：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......12
附件二：《2024 年度监事会工作报告》...... 13
议案 4：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......16
议案 5：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......18
议案 6：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案......19
议案 7：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......24
议案 8：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案......25
议案 9：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 28
博众精工科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
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2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东在博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》以及《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知，内容如下：
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（及股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、本次股东会召开期间，股东准备在股东会发言/提问的，应当事先在签到处登记。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
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确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 26 日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《博众精工科
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技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号，博众精工科技股份有限公司会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1．《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2．《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
3．《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
4．《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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5．《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
6．《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
7．《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
8．《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
9．《关于公司司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）宣布会议结束

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2024 年年度股东会会议议案
议案 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《博众精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况。
以上议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第
三届监事会第十二次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载披露《博众精工科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《博众精工科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。

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议案 2：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现拟定《博众精工科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司于2025年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。

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附件一：《2024 年度董事会工作报告》
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2024年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，忠实履行《公司章程》《公司董事会议事规则》赋予的各项职责，认真执行股东会各项决议，积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现，现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
公司实现营业收入 495420.15 万元，同比增长 2.36%；归属于上市公司股东
的净利润为 39,839.35 万元，较上年同期增长 2.05%；基本每股收益 0.892 元/
股，较上年同期增长 1.71%。
二、2024 年董事会运作情况