中文传媒:中文传媒2024年年度股东会会议资料

中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD.
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月 9 日召开
[中文传媒 2024 年年度股东会会议文件之一]
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2024 年年度股东会议程
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:30
现场会议地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日
至 2025 年 5 月 9 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、会议主持人宣布 2024 年年度股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东会须知。
三、审议以下议案
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预 √
算报告的议案》
5 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年 √
度日常关联交易预计情况的议案》
7 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 √
2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》
8 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 √
2024 年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》
9 审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业 √
绩补偿相关事宜的议案》
10 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议 √
案》
四、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
五、股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员现场回答问题。
六、对上述议案进行投票表决。
七、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
八、宣布投票表决结果。
九、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
十、董事会秘书宣读 2024 年年度股东会决议。
十一、会议主持人宣布 2024 年年度股东会闭会。
[中文传媒 2024 年年度股东会会议文件之二]
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1—2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。
十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。
[中文传媒 2024 年年度股东会会议文件之三]
议案一
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年度，中文传媒董事会根据相关法律法规，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展工作，科学审慎做出决策判断，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，推动公司健康发展，切实有效维护公司及全体股东的合法权益。
该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见附件 1。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件 1：
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则》等制度要求，严格履行股东会赋予的职责，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展各项工作，科学审慎做出各项决策，充分发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，推动公司健康发展，切实有效维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划报告如下。
一、公司 2024 年度主要经营状况
2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，中文传媒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，公司紧紧围绕“守正创新、固本兴新、数智赋能、科学应变、党建引领、风险管控”总体战略部署和工作要求，凝心聚力、砥砺前行，积极推动转型升级，并承压提质，在社会效益、服务升级、融合发展等方面取得新成效。
1.经营业绩
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7.44 亿元，同比下降 66.32%；
扣非后归属于上市公司股东的净利润 6.86 亿元，同比下降 56.19%。公司实现营业收入 93.04 亿元，同比下降 14.56%。公司实现经营活动产生的净现金流量为 4.01亿元，同比下降 81.35%。
报告期内，公司基本每股收益 0.53 元，同比下降 66.46%，扣非后每股收益 0.50
元，同比下降 56.90%；加权平均净资产收益率 3.90%，同比减少 7.55 个百分点。
报告期末，公司资产总额为 305.92 亿元，同比下降 1.48%；归属于上市公司股
东的净资产 178.72 亿元，同比下降 9.65%。
2.社会效益
截至报告期末，公司获得国家级、全国性出版荣誉 158 项，同比增长 18%，部
分奖项荣誉实现了新的突破。其中，《紫云英合唱团》等 3 种图书荣获 2023 年度“中国好书”，创历史最好成绩；《捡来的瓷器史》和“名家撷芳”丛书荣获 2024 年“最美的书”；《大鸟》《童年树》等 7 种图书入选 2024 年“中国好书·六一专榜”；《月光妈妈》《芙蓉花开》等 7 种图书入选“中国好书”月度榜单；《孟母教子》等 3 个项目入选国家新闻出版署中国经典民间故事动漫创作出版工程（第五辑）；《出路》《行云》2 种选题入选 2024 年中国作协重点作品扶持项目；《小星星》《高中生之友》等 15 种期刊在“青少年期刊讲党史”主题宣传活动中获中宣部出版局表扬。
3.股东回报
董事会严格遵照上市公司现金分红政策和决策机制及《公司章程》要求，并结合公司自身经营情况及盈利水平，科学制定年度利润分配方案，并顺利完成 2023 年
度每 10 股派发现金股利 7.80 元（含税）的权益分派实施工作。2024 年度，公司拟
每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金股利约 5.58 亿元，占当年合
并报表中归属于上市公司股东净利润的 74.96%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司以
现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 80,000,031.39元。因此，公司 2024 年度现金分红和回购金额合计为人民币 638,008,954.19 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 85.71%。
二、董事会 2024 年度工作开展情况
1.董事会人员变动情况