海光信息:海光信息技术股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-015
海光信息技术股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 审计委员会审议程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为：本次日常关联交易预计符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。
2. 独立董事委员会审议程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会独立董事委员会第三次会议，公
司全体独立董事同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预
计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相
关决策程序符合有关法律、法规和《海光信息技术股份有限公司章程》的规定。
因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会
审议。
3. 董事会审议程序
公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议
案。
4. 监事会审议程序
公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于
公司日常关联交易预计的议案》。监事会认为：本次预计的日常关联交易是公司
正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有
偿的原则，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。此议案尚需获得公
司股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
（二）本次关联交易预计金额和类别
公司对 2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度股东会召开之日期间（区
间非自然年）与关联方的交易情况进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
本年年初
至披露日 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金 与关联人 上年实际发 业务比 与上年实际发
类别 额 累计已发 生金额 例（%） 生金额差异较
生的交易 大的原因
金额
本次预计金额
根据公司业务
增长预计。同
销售商品 时，上年实际
和提供劳 公司 A 及其控制 674,100.00 315,844.05 368,908.01 40.26 发生额为2024
务 的其他公司 年度经审计数
据，与本次预
计金额的统计
口径和预计区
间不同，导致
金 额 相 差 较
大。具体请见
本表格下的备
注说明。
本次预计金额
根据公司业务
公司 A 及其控制 14,000.00 160.99 6,900.49 7.93 增长所需配套
的其他公司 服务预计，包
括主营产品配
租赁及服 套加工制造费
务 公司 D 及其控制 用增加，产品
的其他公司 97,700.00 3,037.16 11,671.51 13.42 所需工程化服
务费增加。
成都高新投资集
团有限公司及其 1,100.00 235.14 975.47 1.12
控制的其他公司
公 司 业 务 增
公司 A 及其控制 长，产品研发
的其他公司 12,800.00 286.58 2,881.69 5.12 所需配套固资
购置资产 设 备 购 置 增
加。
公司 D 及其控制 1,000.00 - 160.01 0.28
的其他公司
公司 D 及其控制 18,600.00 386.80 590.03 1.36 主要系产品相
知识产权 的其他公司 关知识产权采
费 公司 G 购 量 增 加 所
72,000.00 13,536.97 42,938.09 98.64 致。
合计 891,300.00 333,487.69 435,025.30
注：1、上表中“本次预计金额”的预计区间为 2024 年年度股东会召开之日至 2025 年年度
股东会召开之日，预计区间非自然年；
2、上表中“上年实际发生金额”为公司 2024 年度经审计的实际发生金额，为自然年，与“本
次预计金额”的预计区间不同；
3、上表中“占同类业务比例”计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务的发生额；
4、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的统计口径是指已确认收
入、已下订单或有明确合作意向的金额总额，包含确认收货阶段、订单阶段、发货阶段和签
订合同的金额，数据未经审计；
5、上表列示金额均为不含税金额。
（三）2023 年年度股东会至 2024 年年度股东会召开之日期间（区间非自然
年）日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金 预计金额与实际