安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-046 号
安琪酵母股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 809
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 391,877,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.1136
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，董事郑念因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李林、李啸因工作安排冲突未能出席本次会议；
3、 董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,719,215 99.9595 113,113 0.0288 45,400 0.0117
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,707,415 99.9565 116,613 0.0297 53,700 0.0138
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,688,315 99.9516 137,213 0.0350 52,200 0.0134
4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,686,715 99.9512 113,313 0.0289 77,700 0.0199
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,409,815 99.8805 407,913 0.1040 60,000 0.0155
6、 议案名称：2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,718,115 99.9592 114,413 0.0291 45,200 0.0117
7、 议案名称：2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,704,998 95.3626 18,069,530 4.6110 103,200 0.0264
8、 议案名称：2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,724,815 99.9609 103,813 0.0264 49,100 0.0127
9、 议案名称：2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 388,012,639 99.0137 2,237,757 0.5710 1,627,332 0.4153
10、 议案名称：2025 年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 374,977,810 95.6874 16,850,118 4.2998 49,800 0.0128
11、 议案名称：2025 年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,233,324 99.8355 595,904 0.1520 48,500 0.0125
12、 议案名称：2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核结果
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,680,515 99.9496 132,113 0.0337 65,100 0.0167
13、 议案名称：关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,696,615 99.9537 119,913 0.0305 61,200 0.0158
14、 议案名称：2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 391,687,115 99.9513 128,213 0.0327 62,400 0.0160
15、 议案名称：关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 391,658,315 99.9440 145,613 0.0371 73,800 0.0189
(二) 累积投票议案表决