中集车辆:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-027
中集车辆（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于2025年4月30日召开，公司已于2025年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:50 召开
2、A 股网络投票时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 4 月 30 日（星期三）上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2025 年 4 月 30 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）会议主持人
公司董事长李贵平先生因公务原因不能主持本次股东会，本次股东会由过半
数董事共同推举董事王宇先生主持。
（五）会议召开方式
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公
司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效表决结果为准。
公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票， 非登
记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管
理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无
权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何
形式行使投票权）。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中
集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席情况
分 代表有表决 占有表决权 代表有表 占有表决 代表有表决 占有表决权
类 人 权股份数量 股份总数比 人 决权股份 权股份总 人 权股份数量 股份总数
数 （股） 例 数 数量 数比例 数 （股） 比例
（股）
A 5 906,847,468 48.405280% 321 8,722,450 0.465583% 326 915,569,918 48.870863%
股
非
上
市 1 417,190,600 22.268605% 0 - - 1 417,190,600 22.268605%
外
资
股

总 6 1,324,038,068 70.673885% 321 8,722,450 0.465583% 327 1,332,760,518 71.139467%
体
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事
务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票
员，一名A股保荐代表人等出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如
下：
经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上通过，会议以
普通决议方式通过了以下议案，具体如下：
1、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 914,492,858 99.882362% 1,059,860 0.115760% 17,200 0.001879%
与会非上市外资 417,190,600 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
股股东
与会全体股东 1,331,683,458 99.919186% 1,059,860 0.079524% 17,200 0.001291%
A 股中小投资者 49,589,790 97.874231% 1,059,860 2.091821% 17,200 0.033947%
2、《2024 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股） （股）
与会 A 股股东 914,405,358 99.872805% 1,133,260 0.123776% 31,300 0.003419%
与会非上市外资 417,190,600 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
股股东
与会全体股东 1,331,595,958 99.912620% 1,133,260 0.085031% 31,300 0.002349%
A 股中小投资者 49,502,290 97.701535% 1,133,260 2.236689% 31,300 0.061776%
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：林晓春、梁晓华
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
中集车辆（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日