奥来德:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-026
吉林奥来德光电材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日
至2025 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的 √
议案》
7 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
9 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有 √
限合伙）认缴出资额暨关联交易的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易 √
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程> √

并办理工商变更登记的议案》
12 《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》 √
本次股东大会将听取独立董事的述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1~7、9~10 已经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，议案 8 全体董事回避表决；议案 11~12 已经第五届董事会第十二次会
议审议通过。具体详见 2025 年 4 月 17 日/2025 年 5 月 1 日披露于上海证券交易
所网站的相关公告。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：6、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：与海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688378 奥来德 2025/5/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 5 月 21 日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-16:00）。
（二）登记地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司证券部
（三）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；受委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人/执行事务合伙人证明文件复印件需加盖公章。
4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东大会”字样，在登记时间 2025 年 5 月 21 日 16:00 前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司证券部
联系电话：0431-85800703
联系人：郑宇
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 1 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
吉林奥来德光电材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 22 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增
股本的议案》
7 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙
企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易
的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案》
11 《关于取消监事会及监事设置、修订<公司

章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于新增、修订公司部分内部制度的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。