长阳科技:宁波长阳科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688299 证券简称：长阳科技
宁波长阳科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

宁波长阳科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......3
宁波长阳科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案...... 7
议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......8
议案三：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......9
议案四：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......10
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 11
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 12
议案七：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... 13
议案八：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案......14
议案九：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案......15
议案十：关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案......16
宁波长阳科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2025-028）。

宁波长阳科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 2 点 00 分
2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 13 日）的交易时间段，
即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 13 日）的 9：15-15：00。
4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

4 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
10.00 《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
10.01 金亚东
10.02 杨衷核
10.03 李辰
10.04 章殷洪
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会、宣读现场会议表决结果
（十）休会、统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司董事会编制完成《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》，对公司 2024 年度重大经营决策事项、公司治理结构、经审计机构审计的财务报告等情况进行了真实、准确、完整、及时、公平的披露。
该议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。
现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案二：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立董事需进行年度述职，对履行职责的情况进行说明。
该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司
2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事
2024 年度述职报告（邱妘）》、《独立董事 2024 年度述职报告（杨为佑）》、《独立董事 2024 年度述职报告（李赫）》。
现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案三：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，2024 年度董事会工作报告具体内容详见附件一。
该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案四：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《2024年度监事会工作报告》。具体内容详见本议案附件二。
该议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。具体内容详见本议案附件三。
该议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
宁波长阳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-2,943.65