新风光:新风光2024年年度股东会决议公告

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-026
新风光电子科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,973,944
普通股股东所持有表决权数量 71,973,944
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.1895
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1895
注:截至股权登记日 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 139,950,000 股，其中公司回购专户
中的股份数量为 2,041,139 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 137,908,861 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书候磊先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,940,094 99.9529 33,850 0.0471 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,932,294 99.9421 41,650 0.0579 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,932,294 99.9421 41,650 0.0579 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,931,794 99.9414 41,650 0.0578 500 0.0008
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,930,294 99.9393 43,650 0.0607 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,932,294 99.9421 41,650 0.0579 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,402,694 99.7741 41,650 0.2259 0 0.0000
8、 议案名称：《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,402,194 99.7714 41,650 0.2258 500 0.0028
9、 议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,932,294 99.9421 41,650 0.0579 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,931,794 99.9414 42,150 0.0586 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,928,768 99.9372 45,176 0.0628 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2024 年 11,286 99.61 43,65 0.3853 0 0.00
度利润分配预案的 ,409 47 0 00
议案》
7 《关于确认 2024 年 11,288 99.63 41,65 0.3677 0 0.00
度日常关联交易及 ,409 23 0 00
预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
8 《关于与山东能源集 11,287 99.62 41,65 0.3676 500 0.00
团财务有限公司签 ,909 79 0 45
订<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
9 《关于公司向金融机 11,288 99.63 41,65 0.3677 0 0.00
构申请综合授信额 ,409 23 0 00
度的议案》
10 《关于续聘 2025 年 11,287 99.62