中船防务:中船防务2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会
会
议
资
料
中船海洋与防务装备股份有限公司
2025 年 4 月 30 日

目 录
2024 年年度股东会会议须知 2
2024 年年度股东会表决说明 3
2024 年年度股东会会议议程 5
议案一：2024 年度董事会报告 7
议案二：2024 年度监事会报告 15
议案三：2024 年年度报告及其摘要（含 2024 年度财务报表） 20
议案四：2024 年度利润分配方案 21
议案五：关于 2025 年度中期分红相关安排的议案 24
议案六：关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案 25
议案七：关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案 28
报告事项：独立董事 2024 年度述职报告 32
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。
3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
4、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过 5分钟。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票
时间及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 4 月 30 日于上海证券交易所
网站发布的《中船防务关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
6、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东会秘书处
2025 年 4 月 30 日

2024 年年度股东会表决说明
一、股东会议的议案表决内容
2024 年年度股东会将对以下 7 项议案内容进行表决：
1、2024 年度董事会报告；
2、2024 年度监事会报告；
3、2024 年年度报告（含 2024 年度财务报表）；
4、2024 年度利润分配方案；
5、关于 2025 年度中期分红相关安排的议案；
6、关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案；
7、关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案。
二、表决投票
表决投票组织工作由大会秘书处负责，设监票人 4 人（其中 1 人为公
司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表）对投票和计票过程进行监督，并由北京市盈科（广州）律师事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定，本次大会表决的议案 1 至议案 7 均为普通决议案，需出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份。股东或股东授权代表应先准确填写并核对股东编号及持股数量，对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权应在相应的意见空格内打“√”，对多选、不选或不投票将视作弃权。最后请在“股东（或股东授权代表）签名”处签名。

3、股东或股东授权代表在填写表决票时，请选用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔，请勿使用红笔或铅笔，否则视作弃权处理。
4、未填、错填、字迹无法辨认的表决结果均视为“弃权”。
四、会场设有一个投票箱，股东或股东授权代表在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。
五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东会秘书处
2025 年 4 月 30 日

2024 年年度股东会会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10：30
3、会议方式：现场会议
4、会议地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室
二、会议主要议程
1、审议 2024 年年度股东会议案
序号 议 题
一 决议案
1 2024 年度董事会报告
2 2024 年度监事会报告
3 2024 年年度报告（含 2024 年度财务报表）
4 2024 年度利润分配方案
5 关于 2025 年度中期分红相关安排的议案
6 关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架议案
7 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
二 报告文件
1 独立董事 2024 年度述职报告
2、会议交流
股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流。
3、投票表决

由立信会计师事务所（特殊普通合伙）一名会计师、公司一名监事及现场两位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
4、会议结束
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

议案一：2024 年度董事会报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，全面深化落实党的二十大精神，紧密围绕中国船舶集团有限公司各项工作部署，严格遵守《公司法》《证券法》、公司股票上市地证券交易所上市规则等法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，以高质量发展为引领，勤勉忠实地履行各项职责，持续促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年的工作思路报告如下：
第一部分 2024 年度董事会工作情况
一、加强党的领导，发挥党组织政治核心作用
2024 年，公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持“两个一以贯之”、关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，深度扎根公司实际情况，将党的领导融入公司治理各环节，公司支委会全面前置研究董事会议案，把方向、管大局、保落实，充分体现党组织在公司治理结构中的法定地位，持续发挥党组织在公司治理中的政治核心作用。
二、锚定高质量发展，推动经营业绩稳步提升
2024 年，世界新造船市场持续呈现繁荣活跃态势，新船成交规模创上轮峰值以来新高，在中长期造船需求总体向好的背景下，本集团锚定“十四五”规划目标，聚焦年度目标任务，紧抓发展机遇，挖潜增效，全年经济指标持续向好，重点产品接连交付，价值创造能力不断提升。本集团全
年实现营业收入 194.02 亿元，同比增长 20.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.36 亿元，同比增加 3.37 亿元。
坚持创新引领，经营承接再创佳绩。本集团全年实现经营承接 250 亿元，完成年度计划的 165.6%，产品结构持续升级，重点船型批量承接，共
承接 12 型 56 艘新船订单。自主设计的甲醇双燃料船取得突破，签约 6 艘
2400TEU 甲醇双燃料集装箱船，“鸿鹄”品牌支线集装箱船影响力进一步扩大；实现全国首艘氨双燃料气体运输船承接，报告期内共承接 12 艘气体运输船，进一步巩固中型气体运输船建造领域行业地位；拓展本集团主建船型序列，共承接 16 艘 4300TEU 集装箱船系列订单，成功进入中型集装箱船市场；绿色转型成效明显，共承接 7 型 24 艘新能源船舶；新兴产业方面，成功签订英国海上风电单桩及过渡段合同，实现了海上风电钢结构海外市场的重要突破。
深化精益管理，增量提质稳步推进。本集团持续深入推进精益管理，通过加强生产技术准备、强化生产策划管控、改进产品建造流程、优化生产资源配置等措施不断强化生产全过程管理，造船效率与质量取得显著提升，主建船型关键周期持续改善，效率指标不断向好。报告期内，本集团共交付 37 艘船舶共 108.44 万载重吨，包括多型多艘重要防务装备产品、批量建造的支线集装箱船、散货船、重吊船等系列主建船型及海上风电塔筒等重点产品；我国首艘“梦想”号大洋钻探船交付入列，助力提升我国“深海进入、深海探测、深海开发”能力。
截至本报告期末，本集团手持订单合同总价约人民币 616 亿元，其中
手持造船订单合同总价约人民币 587 亿元，包括 130 艘船舶产品、2 座海工
装备，共 477.67 万载重吨。
三、积极履职行权，发挥公司治理核心作用

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》要求，持续强化自身能力建设，提升决策能力水平，规范董事会及各专门委员会日常运作。报告期内，公司董事会相关工作获得监管机构及投资者的高度认可，连续第三年获得上交所年度信息披露 A 类评价，并获得中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践、上市公司年报业绩说明会最佳实践、智通财经“最具价值工业制造公司奖项”及中国证券报上市公司金牛奖-金信披奖。
（一）持续完善法人治理结构，加强公司治理制度建设
报告期内，公司进一步完善法人治理结构，于2024年2 月2日召开2024年第一次临时股东会完成换届工作。截至报告期末，公司