卧龙地产:卧龙新能源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2025-042
卧龙新能源集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,144,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4134
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事马哲先生、独立董事傅黎瑛女士以视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事会主席黎明先生因事未出席；
3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁秦铭先生、董事会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,866,498 99.9197 244,303 0.0705 33,390 0.0098
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,864,598 99.9192 244,703 0.0706 34,890 0.0102
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 346,025,998 99.9658 71,703 0.0207 46,490 0.0135
4、 议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 346,039,098 99.9696 71,703 0.0207 33,390 0.0097
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 346,038,598 99.9694 71,703 0.0207 33,890 0.0099
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,680,998 99.8661 428,303 0.1237 34,890 0.0102
7、 议案名称：关于 2024 年度审计机构费用及聘任公司 2025 年度财务报告审计
机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 346,037,498 99.9691 71,803 0.0207 34,890 0.0102
8、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,839,298 99.9119 265,103 0.0765 39,790 0.0116
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,798,798 99.9002 307,603 0.0888 37,790 0.0110
10、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,276,831 98.7544 258,703 1.0975 34,890 0.1481
11、 议案名称：关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 346,001,198 99.9586 84,803 0.0244 58,190 0.0170
12、 议案名称：关于 2025 年度为公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 344,912,097 99.6440 1,042,704 0.3012 189,390 0.0548
13、 议案名称：关于公司 2024 年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,989,398 99.9552 97,003 0.0280 57,790 0.0168
14、 议案名称：关于计提 2024 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 345,995,098 99.9569 90,903 0.0262 58,190 0.0169
15、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股