力聚热能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-016
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,568,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.3496
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长何俊南先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘小松先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,421,700 99.7863 135,288 0.1973 11,200 0.0164
2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,421,800 99.7865 135,288 0.1973 11,100 0.0162
3、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,417,600 99.7803 137,488 0.2005 13,100 0.0192
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,423,200 99.7885 135,288 0.1973 9,700 0.0142
5、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,417,200 99.7797 140,088 0.2043 10,900 0.0160
6、议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,417,500 99.7802 139,588 0.2035 11,100 0.0163
7、议案名称：关于非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,898,200 97.4717 146,788 2.4257 6,200 0.1026
8、议案名称：关于独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,412,800 99.7733 148,988 0.2172 6,400 0.0095
9、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 64,728,100 99.7617 148,388 0.2287 6,200 0.0096
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,422,300 99.7872 139,688 0.2037 6,200 0.0091
11、议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 68,413,400 99.7742 148,388 0.2164 6,400 0.0094
12、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,903,600 97.5610 141,788 2.3431 5,800 0.0959
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2024 年度利润 2,220,70 93.8712 135,288 5.7187 9,700 0.4101
分配预案的议案 0
关于非独立董事薪 2,212,70
7 酬方案的议案 0 93.5330 146,788 6.2048 6,200 0.2622
关于独立董事津贴 2,210,30
8 方案的议案 0 93.4315 148,988 6.2978 6,400 0.2707
关于续聘会计师事 2,219,80
10 务所的议案 0 93.8331 139,688 5.9047 6,200 0.2622
11 关于 2025 年度对外 2,210,90 93.4569 148,388 6.2725 6,400 0.2706
担保预计的议案 0
关于 2024 年度日常
关 联 交 易 确 认 及 2,218,10
12 2025 年度日常关联 0 93.7613 141,788 5.9935 5,800 0.2452
交易预计的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股
东（含授权代表）所持表决权过半数通过；
2、