日播时尚:2025年第一次临时股东大会会议资料

日播时尚集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
上 海
二〇二五年五月

日播时尚集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼二楼会议室
三、现场会议主持人：董事长 梁丰先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：
1、截止2025年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
东；
3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
2、 推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票）
3、 审议会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案 √
2 关于取消监事会的议案 √
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（2）人

3.02 胡爱斌 √
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
4.01 张其秀 √
4.02 庞珏 √
4、 股东及股东代表发言与提问；
5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、一名监事、一
名律师共同负责计票和监票；
6、 宣读现场会议投票结果；
7、 休会，等待网络投票结果；
8、 合并投票结果，宣读会议决议；
9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
10、 宣布会议结束。

会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议签到、登记手续时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证等文件，经律师验证合格后方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持日播时尚集团股份有限公司有表决权的股份总数后宣布会议开始；在此之后进入会场的股东或股东代理人没有表决权。特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。股东发言由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。
五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对非累积投票制议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项；对累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权数（注：该股东对该项议案的投票权总数=持有股份数×应选董事人数）的无效。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜。
议案 1
关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案
各位股东/股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止，同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》及相关内部治理制度进行修订，清单如下：
序号 制度名称 备注
1 日播时尚集团股份有限公司章程 修订
2 股东会议事规则 修订
3 董事会议事规则 修订
4 累积投票制实施细则 修订
5 关联交易决策制度 修订
6 对外担保制度 修订
7 对外投资管理制度 修订
8 独立董事工作制度 修订
9 募集资金管理制度 修订
1. 关于章程修订的主要内容如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条 第一条
为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称
“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公 “公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,
司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国 修改
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关
其他有关规定, 制订本章程。 规定, 制定本章程。
第五条 第五条
公司住所: 上海市松江区中山街道茸阳路98号 公司住所: 上海市松江区中山街道茸阳路 98 号 修改
1 幢 2 层。 1 幢 2 层, 邮政编码: 201600。
第八条 第八条 修改
董事长为公司的法定代表人 董事长为公司的法定代表人, 董事长的产生及
变更方式按照本章程相关规定执行。
董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,
-- 不得对抗善意相对人。 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依照
法律或者本章程的规定,