ST柯利达:柯利达2024年度独立董事述职报告(靳庆彬)

苏州柯利达装饰股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
2024 年度，本人作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律法规的要求，履行独立董事职责。现就 2024 年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
本人靳庆彬，1977 年 11 月出生，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士，
毕业于美国密苏里州立大学。1998 年 7 月至 2021 年 8 月就职于兖州煤业股份有
限公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长、证券事务代表和董事会秘书；2021年 8 月至今就职于山东益大新材料股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理；2024 年 6 月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会的情况
2024 年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。董事会前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，对重大事项予以事先认可；在董事会审议议案时，积极参与对各项议案的讨论，充分发表意见和建议。公司各项会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各议案未提出异议，投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数
5 0 5 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员，严
格按照相关规定行使职权，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，
本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正
地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切
实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项
议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制体系的自查自纠及整改情况进行监督；在年度审计过程中，
与会计师事务所就相关问题进行有效地交流和探讨，了解审计工作进展情况；在
会计师事务所出具初步审计意见后，听取会计师意见，了解审计情况，维护审计
结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
2024 年度，本人与公司管理层保持良好的沟通，关注公司日常经营情况，
按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，认真审阅相关资料，
积极参与相关事项的讨论，利用自身的专业知识做出独立、客观、审慎地行使表
决权。积极参加监管机构组织的合规培训，不断加强学习，加深对相关法律法规
的认知和理解，进一步提高专业水平和履职能力，更好地为公司提供建议。同时，
本人比较关注公司投资者管理方面的工作，会不定期查阅上交所 e 互动等平台上
股东的提问，了解中小股东的想法和关注事项，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法利益。
（五）对公司现场考察及其他履职情况

2024 年度，本人按要求参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议，通过与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员沟通交流，并以微信、电话、邮件等多种方式，持续关注公司的日常经营和规范运作情况，并督促公司内部控制体系的整改、重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年，我对公司以下事项进行了重点关注，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
（二）对外担保情况
报告期内，为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，公司为全资子公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司提供担保，向中国光大银行股份有限公司苏州分行分别申请综合授信 5,000.00万元，授信期限 1 年。被担保方为公司全资子公司，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险，该担保事项审议程序合规，未损害公司及股东的利益。
（三）资金占用的情形
公司自查及向控股股东苏州柯利达集团有限公司核实，公司控股股东及其关
联方存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，
1.7 亿元资金占用款已归还至柯利达公司；截至 2024 年 12 月 31 日，1.7 亿元资
金占用应计利息为 490.33 万元，截至报告出具日，柯利达公司已全部收到本金及利息。本人对该事项进行了跟踪了解，督促控股股东尽快还款，并提醒公司管理层派专人负责该事项，尽快归还，不要损害公司及全体股东的利益。
（四）募集资金的使用情况
公司 2024 年第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议和 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目结项的募集资金余额永久补充流动资金，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，避免资源浪费，本人认为该事项不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）董事的提名情况
2024 年因公司战略调整，原董事陈锋先生辞任，经公司董事会及股东大会审议通过，选举刘纯坚先生为公司非独立董事。本人对非独立董事的任职资格进行了审核，认为提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的等法律法规相关规定，具备担任公司非独立董事的资格。
（六）业绩预告情况
公司依据《上海证券交易所股票上市规则》中规定的要求，公司于 2025 年1 月 31 日披露了年度业绩预盈预告，及时向市场和投资者传递公司业绩变化情况。
（七）更换会计师事务所情况
报告期内，公司召开了第五届董事会第十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。该事项提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。本人对中兴财光华的资质、独立性、专业性、审计流程有效性、审计费用等方面进行了重点关注，其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，审计费用收费合理，能够满足公司年度审计要求。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本，本人认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和相关法律法规、《公司章程》的规定以及中国证监会的相关要求，符合公司当前的实际经营情况。
（九）定期报告、内部控制评价报告的披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
因公司 2023 年度内部控制审计报告为否定意见，公司在报告期内积极整改，对公司内部控制体系开展自查自纠，并按照相关规定每个月披露进展情况，保障投资者对事项的知情权。
四、总体评价和建议

报告期内，本人严格按照相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行独立董事职责。充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2025 年，本人将继续严格遵照法律法规对独立董事的要求，本着忠实与勤勉的精神，加强与公司沟通。另一方面，也要加强相关法规业务学习， 提高专业水平，密切关注公司的生产经营活动，充分发挥独立董事的作用，利用自身专业水平和经验，为公司发展提供更多建设性意见，切实履行独立董事义务，坚决维护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
苏州柯利达装饰股份有限公司
独立董事：靳庆彬
2025 年 4 月 29 日